证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-013 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及合并报表范围内的子公 司（含孙公司）拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度 （包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需 求。期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关 银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融 资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-016 郑州捷安高科股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的 执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度 审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2025 年度审计 费用 4 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-011 郑州捷安高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类资产 进行了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况 如下。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 ...

郑州捷安高科股份有限公司 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-021 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行交流解答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及报 告摘要、2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 24 日披露。为了更好的与广大投 资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的生产经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度及 2025 年第一季度网 ...

一、财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具勤信审字【2025】第 0506 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为"财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量"。 二、主要指标完成情况 经审计 2024 年度实现营业收入 38,388.05 万元，比去年增长 7.84%。归属于 公司普通股股东的净利润 5,493.25 万元，比去年增长 9.12%。归属于公司普通股 股东的扣除非经常性损益的净利润 5,276.71 万元，比去年增长 11.15%。基本每 股收益 0.38 元，比去年下降 15.56%。经营活动现金净流量净额 5,473.14 万元， 比去年下降 34.13%。加权平均净资产收益率 6.75%，比去年增长 0.35 个百分点。 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 202 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度 绩效奖金根据当年业绩完成情况和个 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第 18号》（财会（2024）24号）的 要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国 家统一的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董 事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会 ...

郑州捷安高科股份有限公司关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经 营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信出具了标准无保留意见的审计报 告和内部控制审计报告。 在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计 ...

郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份 数量后 144,340,568 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预 预计转增 57,736,227 股,转增后公司总股本 203,629,095 股。公司拟变更注册资 本为 203,629,095 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后， 办理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2024 年度权益分派 后在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 145,619,620 元。 | | ...

2、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024 年 2 月 | （一）关于回购公司股份方案的议案 | | | 第五次会议 | 8 日 | | | | | | （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | （二）关于计提资产减值准备的议案 | | | | | （三）关于公司 2023 年度审计报告的议案 | | | | | （四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | （五）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案 | | | | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | 第五届监事会 | 2024 年 4 月 | （七）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议 | | 2 | | | 案 | | | 第六次会议 | 18 日 | （八）关于公司 2023 年度募集资金存放与 ...