郑州捷安高科股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法 规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则 （二）平等性原则 ...

郑州捷安高科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、证券监管部门关于财务报告信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误 或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、深圳证券交易所 有关规定，存在重大错误或重大遗漏； 1 / 4 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《郑州捷安 高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《管理规则 》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《郑州捷安高科 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公 ...

第一章 总则 郑州捷安高科股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一条 为了规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规的规定，并结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司独立董事和保荐机 构对募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 公司配合保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行保荐 职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二 ...

郑州捷安高科股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为保证郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公开、公允的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，不得隐瞒关联关系 或者通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件及《郑 州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子 ...

郑州捷安高科股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在申请公司股票首次公开发行并上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权 激励、盈利预测补偿条款、股票限售、股票减持意向、稳定股价、填补被摊薄即 期回报的措施、未履行承诺的约束措施解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确 的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约 期限。 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项 ...

郑州捷安高科股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用郑州捷安高科股份有限 公司（以下简称"公司"）的资金长效机制，防止和杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 郑州捷安高科股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 控制控股股东及其他关联方非经营性资 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-060 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、 制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、 调整组织架构并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本、修订公司章程、调整组织架构情况 （一） 变更注册资本 公司于 2025 年 7 月 15 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期第一批次流通上市事项，公司总股本由 203,629,095 股变更为 205,052,707 股，相应注册资本将由 203,629,095 元变更为 205,052,707 元。 （二） 修订公司章程情况 基于上述公司注册资本变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平， 提升公司治理水平 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-061 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-058 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为预 留 授予日，向 10 名激励对象授予预留部分 39.6 万股限制性股票。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公 ...