郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份 数量后 144,340,568 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预 预计转增 57,736,227 股,转增后公司总股本 203,629,095 股。公司拟变更注册资 本为 203,629,095 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后， 办理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2024 年度权益分派 后在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 145,619,620 元。 | | ...

2、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024 年 2 月 | （一）关于回购公司股份方案的议案 | | | 第五次会议 | 8 日 | | | | | | （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | （二）关于计提资产减值准备的议案 | | | | | （三）关于公司 2023 年度审计报告的议案 | | | | | （四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | （五）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案 | | | | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | 第五届监事会 | 2024 年 4 月 | （七）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议 | | 2 | | | 案 | | | 第六次会议 | 18 日 | （八）关于公司 2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-014 郑州捷安高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轨道交通虚拟仿真实训 系统技术改造项目"、"研发中心项目"结项。 为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟在上述募投项目结项 后将相关募集资金专户的节余资金用于新建项目"基于职教垂类大模型的 AI 职 教平台建设项目"（以下简称"新建项目"），在相关审批程序履行完毕后,将根 据实际情况新增开立募集资金专户,专项存储上述节余资金,并与公司、保荐机构 和存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议,已结项的募投项目将剩 余待支付资金支付完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 期初占用资 | 报告期内占用累 | 报告期内占 | 报告期内偿 | 期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关联 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | | 利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-015 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五 次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度 和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-018 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议做出了关于召 开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-012 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 本次利润分配预案基准为 2024 年度。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东 的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际 情况，经公司第五届董事会第十五次会议审议，一致同意公司 2024 年度利润分 1 配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份数量后 144 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0400 | -25 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.7 | 7.11 | -19.83 | 6.95 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 3.72 | -27.69 | 3.63 | | 每股未分配利润(元) | 1.90 | 2.28 | -16.67 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.25 | 0.24 | 4.17 | 0.23 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.05 | -40 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -0.82 | -0.59 | -38.98 | -0.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3017.27万股，累计占流通股比： 2 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》"天健验（2020）6-43 号"对 上述募集到账情况进行审验确认。 民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公 ...