郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-061 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-058 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为预 留 授予日，向 10 名激励对象授予预留部分 39.6 万股限制性股票。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公 ...

综上，公司监事会认为本激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律 法规和规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合 法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 9 月 29 日为 预留限制性股票授予日，向符合条件的10名激励对象授予39.6万股限制性股票， 授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 （预留授予日）的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第四 届监事会第十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留部分授予激励对象名单发 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-057 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱运兰、 ...

制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 郑州捷安高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限 （预留授予日）的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留部分授予激励对象名单发表核查意见如下： 1、 本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等 规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象 条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

捷安高科公告，控股股东、实际控制人郑乐观、张安全于2025年8月6日至2025年9月24日通过集中竞价 和大宗交易合计减持公司股份546.65万股，减持比例2.6659%，持股比例由28.7696%降至26.1037%，触 及1%整数倍。截至目前，两人已累计减持605.23万股，决定提前终止原计划不超过606.15万股的减持。 ...

截至目前，郑乐观先生和张安全先生已通过集中竞价和大宗交易共计减持 6,052,320 股公司股份，决定提前终止本次减持计划。根据有关法律、法规和规范 性文件的要求，现将有关情况公告如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-056 郑州捷安高科股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及 1%整数倍暨减持计划 提前终止的公告 控股股东、实际控制人郑乐观先生及张安全先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 郑州捷安高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 14 日披露了《关 于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-040），控 股股东、实际控制人郑乐观先生及张安全先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,061,500 股，占 当时公司总股本比例不超过 2.9996%。其中通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份 ...

Core Viewpoint - Zhengzhou Jiean High-tech Co., Ltd. has announced the progress of cash management using part of its idle self-owned funds, indicating a proactive approach to optimize fund utilization while ensuring the normal operation of its main business [1][2]. Group 1: Cash Management Announcement - The company plans to use up to 80 million yuan of idle raised funds for cash management, and up to 300 million yuan of idle self-owned funds, with a rolling usage period until the next board meeting [1]. - The board and supervisory committee have approved the cash management plan, with the agreement of the sponsor, Minsheng Securities [1]. Group 2: Financial Products and Returns - The company has purchased a 10 million yuan principal-protected structured deposit from GF Securities, with an investment return of 23,054.79 yuan, maturing on September 22, 2025 [1][2]. - As of the announcement date, the company has 76 million yuan of idle raised funds in cash management, while no idle self-owned funds are currently in cash management [2]. Group 3: Historical Cash Management Activities - Over the past twelve months, the company has engaged in various cash management activities, including multiple principal-protected structured deposits and large certificates of deposit, with total amounts and returns detailed in a table [2]. - The company has successfully redeemed several financial products, ensuring efficient use of funds while maintaining operational integrity [2].

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-055 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金 管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,000 万 元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次 会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和 期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构 民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-015）。 近日，公 ...

Core Viewpoint - The company focuses on virtual simulation education and training, leveraging digital and intelligent technologies to cultivate high-skilled talent across various sectors, including rail transportation and emergency safety [1][4]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 384 million yuan (+7.84%) and a net profit of 55 million yuan (+9.12%), marking three consecutive years of positive growth [2]. - In the first half of 2025, the company reported revenue of 102 million yuan, a decrease of 7.98% year-on-year, primarily due to extended project delivery cycles and increased depreciation costs [2]. - The company plans to achieve revenues of 418 million yuan, 480 million yuan, and 572 million yuan from 2025 to 2027, with corresponding net profits of 56 million yuan, 66 million yuan, and 79 million yuan [8]. Group 2: Strategic Initiatives - The company is implementing a "multi-faceted" development strategy, optimizing its business structure through technological collaboration and resource integration, with a focus on aircraft maintenance products and urban rail transit markets [2]. - The company has seen a significant increase in orders from metro clients, with a year-on-year growth of 253.37%, becoming a key driver of business growth [2]. - The company collaborates with the National Intelligent Connected Vehicle Innovation Center to explore new market opportunities [2]. Group 3: Technological Advancements - The company has developed a modular virtual simulation technology platform, JanVR, which supports rapid development and functionality expansion for various applications, including military simulations [4]. - The company’s military simulation business has established a comprehensive product matrix covering land, sea, and air forces, catering to diverse training needs [4]. - The company is advancing an AI vocational education platform aimed at providing personalized learning experiences and optimizing course offerings based on data analysis [6]. Group 4: International Collaboration - The company is a key player in the "Luban Workshop" initiative, which promotes international vocational education cooperation, having established 34 workshops in 30 countries since 2016 [5]. - The company has participated in building vocational training facilities in Laos and Thailand, enhancing its international presence in technical training [5]. - The company is set to support the upcoming World Skills Competition and the National Skills Competition, which are expected to enhance its market visibility and performance [7].