证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-085 郑州捷安高科股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等规范性文件的要求， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 根据《管理办法》《自律监管指南》以及本次激励计划的规定，结合公司对本 次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 ...

法律意见书 二零二四年十月 释 义 北京市通商律师事务所 关于 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 捷安高科、公司 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、激 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案） | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-091 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人秦超贤先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、征集人秦超贤先生未持有公司股份，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有 关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事秦超贤先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-092 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议做出了关于召 开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-084 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-028）。 公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）为了实现公司战略目标及 其长期发展规划，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。为保证激励计划顺利实施，特制定本考核管理办法。 一、考核原则 （一）激励对象设定个人绩效计划，经人力资源部审核后，报薪酬与考核委 员会备案。 （二）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整制定的年度工作目标计 划时须经人力资源部审核后在薪酬与考核委员会备案。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 郑州捷安高科股份有限公司 二零二四年十月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《郑州捷安高科股 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 二、 核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王*伟 | 核心业务骨干 | | 2 | 周* | 核心业务骨干 | | 3 | 赵*发 | 核心业务骨干 | | 4 | 李* | 核心业务骨干 | | 5 | 周*丽 | 核心业务骨干 | | 6 | 张* | 核心业务骨干 | | 7 | 黄*山 | 核心业务骨干 | | 8 | 徐* | 核心业务骨干 | | 9 | 温*飞 | 核心业务骨干 | | 10 | 王*锋 | 核心业务骨干 | | 11 | 贺*伟 | 核心业务骨干 | | 12 | 娄*辉 | 核心业务骨干 | | 13 | 严*平 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨*强 | 核心业务骨干 | | 15 | 叶*仁 | 核心业务骨干 | | 16 | 孙*壮 | 核心业务骨干 | | 17 | 程* | 核心业务骨干 | | 18 | 李*云 | 核心业务骨干 | | 19 | 许*琳 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-081 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》，2023 年年度权益分派实施 完成后，公司本次回购股份价格上限将由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050）。 根据《 ...

郑州捷安高科股份有限公司监事会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形： 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ...