证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-055 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人赵健梅作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 郑州捷安高科股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会审议同意提名杜艳齐先 生、张俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将提交公 司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。 为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-051 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

经核查，我们认为公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同 意，提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；候选人的任职资 格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 候选人有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。 基于上述，我们同意提名郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、朱运兰女 士、王建军先生、靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意公 司董事会将相关提名议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议相关议 案发表如 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 郑州捷安高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的财务状况及 2023 年半年度的经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-054 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名姚加林先生为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-052 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名赵健梅女士为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 编号：2023-006 投资者关系 活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （投资者网上集体接待日） | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------| | | 参与"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资 | | 参与单位名称 | 者网上集体接待日活动的投资者 | 时间 2023 年 5 月 18 日 16：00-17：30 方式 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接 待 董事会秘书、副总经理：王建军先生 证券事务代表：贺冬冬先生 人员姓名 1、 您好：请介绍一下公司在 AI+模型，AI+训练，AI+ 教育培训方面的具体应用情况。谢谢 答：尊敬的投资者，你好。公司已经在部分产品中应用 了图像识别、语音识别技术、动作识别技术和虚拟现实装置 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 等相关人工智能技术，实现了如智能考评和智能巡 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-029 郑州捷安高科股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真 诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 • 路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书、副总经理王建军先生、 证券事务代表贺冬冬先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 活 □特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 山西证券 中泰证券 西部证券 时间 2023 年 5 月 10 日 14：00-15：00 方式 现场会议 上市公司接 待 人员姓名 董事会秘书、副总经理：王建军先生 1、 公司目前在手订单如何？预计 2023年订单有多大规 模？公司订单的构成情况如何？ 答：公司当前在手订单好于去年同期；公司目前正在跟 进新项目的落地情况，需待相关项目落地后，才能对全年的 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 订单规模有所判断。公司的订单，仍以轨交板块订单为主。 2、 今年是铁路在信息化投入的一个大年，公司对此的 预期如何？铁路相关职业院校是否有预期减少的情况？ 答：公司对铁路方面的预期比较乐观，铁路方面对于职 工培训教育有相关标准化的要求，对于相关需求的释放有促 进作用。 | --- | --- | |------------------------------------- ...