浙江锦盛新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为增强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度 ，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司未来三年资金需求和经营规 划，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东 要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本 等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划制定原则 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公司可 以进行中期利润分配。 （二） 公司利润分配的时间间隔 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及生产经 营的需要，预计 2024 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司（以下简称"新凯 包装"）发生日常关联交易金额不超过 600 万元（不含税金额，下同），具体交 易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2023 年 度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元，实际发生金额为 371.01 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。本次关 联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通 过。 根据《深圳证券交 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司行为，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保 障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 浙江锦盛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 44 | | | | | | | 第一章 | | 总则················································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围··································································5 | | | 第三章 | | 股份················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购·············································· ...

一、 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董事会战 略发展委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 | 目录 | | --- | | 一、 | 战略发展委员会议事规则 3 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | 二、 | 提名委员会议事规则 7 | | | 第一章 | 总则 | 7 | | 第二章 | 人员组成 | ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、 2023年度公司主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 259,857,941.97 | 242,773,752.42 | 7.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,874,906.99 | -22,509,546.17 | -6.07% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -32,794,006.53 | -28,288,751.75 | -15.93% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,144,239.74 | 45,043,936.75 | -55.28% ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-018 浙江锦盛新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业 务的资金总额度不超过等值人民币 15,000 万元（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额），在授权期限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远 期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇 率、货币、商品或上述资产的组合 2、 审议程序：2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议和 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的议案》。 3、 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-009 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评 ...

Financial Performance - The company reported a decline in foreign sales revenue due to weak demand in overseas markets, contributing to overall performance losses [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,857,941.97, an increase of 7.04% compared to ¥242,773,752.42 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,874,906.99, a decrease of 6.07% from -¥22,509,546.17 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.28% to ¥20,144,239.74 from ¥45,043,936.75 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥852,355,845.49, reflecting a 6.63% increase from ¥799,363,305.72 at the end of 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.16, a decline of 6.67% compared to -¥0.15 in 2022 [25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥80,175,325.94 in Q4 2023, which is the highest among the four quarters [27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥6,828,738.94, showing a significant loss [28]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.70% to ¥621,401,645.53 at the end of 2023 from ¥645,276,552.52 at the end of 2022 [25]. - The company experienced a total of ¥8,919,099.54 in non-recurring gains and losses for 2023 [32]. Market and Industry Trends - The company operates in the plastic packaging industry, which has shown signs of recovery post-pandemic, particularly in the Asia-Pacific region [36]. - The retail sales of cosmetics in China increased from CNY 134.01 billion in 2012 to CNY 402.6 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11.63% [37]. - In 2022, the retail sales of cosmetics in China were CNY 393.6 billion, a decrease of 2.24% compared to 2021, but in 2023, it rebounded to CNY 414.2 billion, reflecting a year-on-year growth of 5.23% [37]. - The Asia-Pacific region is currently the largest cosmetics consumption market globally, with China, Japan, India, Brazil, and the United States projected to be the top five demand markets by 2025 [37]. - The cosmetic plastic packaging industry is less affected by economic cycles, with stable consumer demand due to the diversification of cosmetic brands and the expanding consumer base [40]. Product Development and R&D - The company plans to enhance R&D investment to improve product quality and develop new products, aiming to strengthen market competitiveness [4]. - The company has developed a strong R&D capability, holding 72 patents and mastering core technologies in mold development, design, manufacturing, and injection molding [62]. - The company has completed several new product developments, including a new structure series for packaging that enhances design efficiency and reduces costs [84]. - The company is focused on developing new products in the color cosmetics and personal care sectors to extend its product offerings and enhance its market position [117]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% to enhance product innovation and technology development [185]. Operational Efficiency and Cost Management - The production capacity utilization rate for the new project of 45 million cosmetic packaging containers did not significantly improve, leading to higher fixed costs [3]. - The company is committed to optimizing business processes and enhancing internal control management to improve overall operational profitability [4]. - The company has implemented a production model based on sales orders, ensuring efficient order delivery and maintaining low inventory levels [53]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain [185]. - The company is focused on improving production efficiency and strengthening information management across procurement, production, inventory, and sales [190]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves, indicating a focus on reinvestment [7]. - The company has established an independent financial management system and does not share bank accounts with its controlling shareholder [135]. - The company has a governance structure with a board term set from November 2022 to November 2025 for several key executives [138]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no significant changes reported in the current period [138]. - The company reported a total compensation of RMB 4.8474 million for directors, supervisors, and senior management during the reporting period [150]. Shareholder Relations and Compliance - The company emphasizes the protection of the interests of all shareholders, particularly minority investors [157]. - The company is committed to transparency and compliance with relevant laws and regulations regarding its IPO and share transactions [184]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance and complete the reduction within six months [187]. - The company will ensure that the share reduction price does not fall below the IPO price or the latest net asset value per share [187]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors [189]. Environmental Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, including the use of photovoltaic low-voltage distribution cabinets and solar panels, to reduce carbon emissions [176]. - All waste produced during the manufacturing process has been effectively disposed of, complying with relevant environmental regulations [177]. - The company has committed to fulfilling its social responsibility regarding ecological environment protection without any pollution incidents [177]. - The company plans to release its 2023 Social Responsibility Report on April 25, 2024 [178]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% [185]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year [185]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals [185]. - The company aims to enhance investor confidence and maintain stock price stability through these measures [182].

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4717号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月23日出具中汇会审[2024]4715号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的锦盛新材公司管理层编制的《锦盛新材股份有限 公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对锦盛新材公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则， ...