| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-12-16 | 300849 | 锦盛新材 | 15.00 | 37.50 | 562.50 东方证券股份有限 | 长江证券股份有限 | | | | | | | 公司北京里京证券 | 公司上海仙霞路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | 12月16日，锦盛新材大宗交易成交37.5万股，成交额562.5万元，占当日总成交额的10.84%，成交价15 元，较市场收盘价16.15元折价7.12%。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinsheng New Materials (SZ 300849) held a board meeting on December 10, 2025, to discuss the election of independent director candidates for the fourth board [1] - Jinsheng New Materials reported that its revenue composition for the year 2024 is entirely from cosmetic packaging, accounting for 100% [2] - As of the report date, the market capitalization of Jinsheng New Materials is 2.5 billion yuan [2]

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阮荣涛现就提名徐勇为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锦盛新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武四化作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 提名人阮荣涛现就提名陈睿锋为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锦盛 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阮荣涛现就提名武四化为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锦盛 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-045 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代 表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司股东 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生、 阮晋健先生、阮棋 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈睿锋作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐勇作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中 ...

1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 6、 会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、 出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、 会议时间： （1）现 ...