证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-010 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通 过，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（202 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-019 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"锦盛新材"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售 资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率， 同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将坐落于浙江省绍兴市沥海镇宝华海滨庄园环湖大道 64 号的房产出售给宋叶楠女士，交易价格为人民币 900.10 万元。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，会议以 8 票同 意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。公司董事会 授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、 签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及生产经 营的需要，预计 2024 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司（以下简称"新凯 包装"）发生日常关联交易金额不超过 600 万元（不含税金额，下同），具体交 易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2023 年 度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元，实际发生金额为 371.01 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。本次关 联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通 过。 根据《深圳证券交 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、 2023年度公司主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 259,857,941.97 | 242,773,752.42 | 7.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,874,906.99 | -22,509,546.17 | -6.07% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -32,794,006.53 | -28,288,751.75 | -15.93% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,144,239.74 | 45,043,936.75 | -55.28% ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 (三) 公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或 者独立财务顾问； (四) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 ...

会计师事务所选聘制度 （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 浙江锦盛新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本办法执行 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-021 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，浙 江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清 查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行计提信用 减值准备及资产减值准备。 2、 本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 损失 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 131,796.80 | 54,2 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东，特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事在公司董事会独立董事专门会议中应当依照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》履行职责。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-020 6、 会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 7、 会议出席对象 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第七次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥67,076,964.31, representing a 31.60% increase compared to ¥50,969,623.03 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥983,439.40, an improvement from a loss of ¥6,960,798.93 in Q1 2023[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was 20.44%, significantly up from 7.07% in the same period last year, primarily due to increased business volume leading to lower unit costs[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.01, an improvement from -¥0.05 in Q1 2023[21] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was ¥3,158,906.59, down 18.65% from ¥3,883,323.67 in the previous year[10] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥82,574,734.16, compared to ¥60,668,324.48 in the previous year[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 11,822,900.71 CNY, contrasting with a decrease of 8,675,025.47 CNY in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 84,263,239.05 CNY, a slight decrease from 86,218,580.66 CNY at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥802,497,517.27, a decrease of 5.85% from ¥852,355,845.49 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 353,057,927.12 from CNY 393,707,386.95, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[16] - Total liabilities decreased to CNY 182,079,311.14 from CNY 230,954,199.96, indicating a reduction of about 21%[17] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥620,418,206.13, slightly down from ¥621,401,645.53 in the previous period[21] Expenses and Investments - Total operating costs amounted to ¥69,018,640.00, up 11.0% from ¥62,128,135.25 year-on-year[20] - Research and development expenses increased to ¥3,142,765.45, compared to ¥2,802,786.95 in the same quarter last year, reflecting a growth of 12.1%[20] - The company recorded a cash inflow of ¥50,000,000.00 from investment recovery, indicating active investment management[23] Shareholder Information - The total number of shareholders holding more than 5% of shares includes Ningbo Liyi Equity Investment Center with 16.75% and Shaoxing Jinsong Enterprise Management Consulting with 5.25%[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥755,675.62 during the reporting period[5] Credit and Impairment - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 285.74% to ¥401,588.49 due to an increase in accounts receivable[9] Accounting and Audit - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[25] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[25]