证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-008 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的实际经营情况和未 来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，本次利润分配预案合法、合规、 合理。 二、 审议程序及相关意见 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 1、 利润分配预案的具体内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度实现 归属于上市公 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 本人武四化，硕士研究生学历，执业律师、注册会计师、注册税务师、高级会计 师。曾于浙江利勃海尔中车交通系统有限公司任财务总监；2019 年 9 月至今，于浙江 君安世纪律师事务所任专职律师、并购重组专业部副主任；2022 年 11 月至今，任公司 独立董事。 二、 2023 年度履职情况 （一） 参加会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 （武四化） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司股东， 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开五次董事会会议，本人均按时出席会议，无缺席或委托其 他独立董事出席会议的情况。本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对董事会上的各 项提案均进行了认真审议，积极参 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4718号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公司)管 理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦盛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为锦盛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦盛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦盛新材公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-019 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"锦盛新材"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售 资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率， 同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将坐落于浙江省绍兴市沥海镇宝华海滨庄园环湖大道 64 号的房产出售给宋叶楠女士，交易价格为人民币 900.10 万元。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，会议以 8 票同 意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。公司董事会 授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、 签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司行为，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保 障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为增强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度 ，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司未来三年资金需求和经营规 划，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东 要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本 等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划制定原则 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公司可 以进行中期利润分配。 （二） 公司利润分配的时间间隔 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及生产经 营的需要，预计 2024 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司（以下简称"新凯 包装"）发生日常关联交易金额不超过 600 万元（不含税金额，下同），具体交 易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2023 年 度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元，实际发生金额为 371.01 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。本次关 联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通 过。 根据《深圳证券交 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 浙江锦盛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 44 | | | | | | | 第一章 | | 总则················································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围··································································5 | | | 第三章 | | 股份················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购·············································· ...

一、 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董事会战 略发展委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 | 目录 | | --- | | 一、 | 战略发展委员会议事规则 3 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | 二、 | 提名委员会议事规则 7 | | | 第一章 | 总则 | 7 | | 第二章 | 人员组成 | ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、 2023年度公司主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 259,857,941.97 | 242,773,752.42 | 7.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,874,906.99 | -22,509,546.17 | -6.07% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -32,794,006.53 | -28,288,751.75 | -15.93% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,144,239.74 | 45,043,936.75 | -55.28% ...