浙江锦盛新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、 光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度 呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第四条 公司内部实行重大信息实时报告制度。公司董事、高级管理人员及公司各 部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司出现、发生或即将 发生法律法规及本制度规定的重大事项和内幕信息时，负有报告义务的责任人应当在当 日以电话、邮件、传真等方式告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没 有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。在信息公开披露前，信息知情人应当配合公司证 券事务部做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交 易价格。 第五条 董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等相关工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文 件，以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时 适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及各全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行 为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《浙江锦盛新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第四条 公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生 品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇 率风险和利率风险为目的。 第二章 金融衍生品交易业务的操作原则 第五条 公司金融衍生品业务交易行为除遵守国家相关法律、法 规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第六条 公司必须以其自身的名义或各子公司名义设立金融衍 生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易。 第七条 公司须具有与金融衍生品交易相匹配 ...

第一章 总 则 浙江锦盛新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会审议 通过，并 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质 量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信息 出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司 各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-028 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变 | 修订 | 否 | | | 动管理制度》 | | | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《金融衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-029 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司在不 改变募集资金投资用途及项目投资总额的前提下，调整募投项目"年产 6,000 万 套化妆品包装容器建设项目"的内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态 的日期延长至 2026 年 9 月 1 日。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锦盛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕897 号）核准，浙江锦盛新材料股份有 限公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 13.99 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-027 浙江锦盛新材料股份有限公司 浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并 经特别决议通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司章程的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章 程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订。本次修订完成后，公司不再设置监事、监事会、监事会主席，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时《监事会议事规则》将予以废 止，公司其他制度中涉及监事、监事会的相关条款亦作出相应修订。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司章程指引 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度往 来资金的利息 （如有） 2025 年半年 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-032 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。近日，公司收到中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）发来的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将相关变 更情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 项目质量控制复核人王其超近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 项目质量控制复核人王其超不存在可能影响独立性 ...