证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-018 浙江锦盛新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业 务的资金总额度不超过等值人民币 15,000 万元（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额），在授权期限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远 期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇 率、货币、商品或上述资产的组合 2、 审议程序：2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议和 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的议案》。 3、 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-009 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评 ...

Financial Performance - The company reported a decline in foreign sales revenue due to weak demand in overseas markets, contributing to overall performance losses [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,857,941.97, an increase of 7.04% compared to ¥242,773,752.42 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,874,906.99, a decrease of 6.07% from -¥22,509,546.17 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.28% to ¥20,144,239.74 from ¥45,043,936.75 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥852,355,845.49, reflecting a 6.63% increase from ¥799,363,305.72 at the end of 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.16, a decline of 6.67% compared to -¥0.15 in 2022 [25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥80,175,325.94 in Q4 2023, which is the highest among the four quarters [27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥6,828,738.94, showing a significant loss [28]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.70% to ¥621,401,645.53 at the end of 2023 from ¥645,276,552.52 at the end of 2022 [25]. - The company experienced a total of ¥8,919,099.54 in non-recurring gains and losses for 2023 [32]. Market and Industry Trends - The company operates in the plastic packaging industry, which has shown signs of recovery post-pandemic, particularly in the Asia-Pacific region [36]. - The retail sales of cosmetics in China increased from CNY 134.01 billion in 2012 to CNY 402.6 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11.63% [37]. - In 2022, the retail sales of cosmetics in China were CNY 393.6 billion, a decrease of 2.24% compared to 2021, but in 2023, it rebounded to CNY 414.2 billion, reflecting a year-on-year growth of 5.23% [37]. - The Asia-Pacific region is currently the largest cosmetics consumption market globally, with China, Japan, India, Brazil, and the United States projected to be the top five demand markets by 2025 [37]. - The cosmetic plastic packaging industry is less affected by economic cycles, with stable consumer demand due to the diversification of cosmetic brands and the expanding consumer base [40]. Product Development and R&D - The company plans to enhance R&D investment to improve product quality and develop new products, aiming to strengthen market competitiveness [4]. - The company has developed a strong R&D capability, holding 72 patents and mastering core technologies in mold development, design, manufacturing, and injection molding [62]. - The company has completed several new product developments, including a new structure series for packaging that enhances design efficiency and reduces costs [84]. - The company is focused on developing new products in the color cosmetics and personal care sectors to extend its product offerings and enhance its market position [117]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% to enhance product innovation and technology development [185]. Operational Efficiency and Cost Management - The production capacity utilization rate for the new project of 45 million cosmetic packaging containers did not significantly improve, leading to higher fixed costs [3]. - The company is committed to optimizing business processes and enhancing internal control management to improve overall operational profitability [4]. - The company has implemented a production model based on sales orders, ensuring efficient order delivery and maintaining low inventory levels [53]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain [185]. - The company is focused on improving production efficiency and strengthening information management across procurement, production, inventory, and sales [190]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves, indicating a focus on reinvestment [7]. - The company has established an independent financial management system and does not share bank accounts with its controlling shareholder [135]. - The company has a governance structure with a board term set from November 2022 to November 2025 for several key executives [138]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no significant changes reported in the current period [138]. - The company reported a total compensation of RMB 4.8474 million for directors, supervisors, and senior management during the reporting period [150]. Shareholder Relations and Compliance - The company emphasizes the protection of the interests of all shareholders, particularly minority investors [157]. - The company is committed to transparency and compliance with relevant laws and regulations regarding its IPO and share transactions [184]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance and complete the reduction within six months [187]. - The company will ensure that the share reduction price does not fall below the IPO price or the latest net asset value per share [187]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors [189]. Environmental Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, including the use of photovoltaic low-voltage distribution cabinets and solar panels, to reduce carbon emissions [176]. - All waste produced during the manufacturing process has been effectively disposed of, complying with relevant environmental regulations [177]. - The company has committed to fulfilling its social responsibility regarding ecological environment protection without any pollution incidents [177]. - The company plans to release its 2023 Social Responsibility Report on April 25, 2024 [178]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% [185]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year [185]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals [185]. - The company aims to enhance investor confidence and maintain stock price stability through these measures [182].

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真 贯彻执 ...

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4717号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月23日出具中汇会审[2024]4715号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的锦盛新材公司管理层编制的《锦盛新材股份有限 公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对锦盛新材公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则， ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"、"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大 厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 ...

本人作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司股东， 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 浙江锦盛新材料股份有限公司 一、 基本情况 本人陆培明，硕士研究生学历，高级经济师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事； 曾任上海玉石雕刻厂团委书记、上海市二轻局团委负责人、共青团上海市委统战部干 部、城市酒店（上海）董事长 、上海青年实业（集团）有限公司监事长。 独立董事 2023 年度述职报告 （陆培明） 各位股东及股东代表： 二、 2023 年度履职情况 （一） 参加会议情况 2023 年度，公司共召开五次董事会会议，本人均按时出席会议，无缺席或委托其 他独立董事出席会议的情况。本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对董事会上的各 项提案均进行了认真审议，积极参与议案讨论，发表意见，以谨慎 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为有效控制公司及控股子公司销售商品和采购原材料等日常经营活动中使用外 币结算产生的汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此 次开展金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为 了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用， 不影响公司主营业务的发展。 二、金融衍生品业务基本情况 浙江锦盛新材料股份有限公司 1、 交易品种 本次拟实施的金融衍生品交易业务主要包括远期、期权、互换、期货等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。 2、 交易对手 公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金 融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关 系。 3、 投资金额及期限 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，额度合计 不超过等值人民币15,000万元（含前述交易的收益进行再交 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 锦盛新材料股份有限公司（以下简称"锦盛新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定的要求，针对锦盛新材出具的《2023年度内部控制 自我评价报告》，对锦盛新材2023年度内部控制情况，采取了包括了解、测试和 评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及认为必要的其他程序，进行了 审慎核查。具体情况如下： 一、公司关于内部控制自我评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《2023年度内部控制自 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-011 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬 方案的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公 司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；第三届监事会第六次会议审议 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下: 一、 适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 董监高薪酬标准 1、 独立董事：独立董事在公司领取津贴，每人每年 8 万元人民币（含 税），除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季 发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行 使职权时所需的其 ...