浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武四化作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 提名人阮荣涛现就提名陈睿锋为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锦盛 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阮荣涛现就提名武四化为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江锦盛 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-045 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代 表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司股东 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生、 阮晋健先生、阮棋 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈睿锋作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 一、本人已经通过浙江锦盛新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐勇作为浙江锦盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阮荣涛提名为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中 ...

1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 6、 会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、 出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、 会议时间： （1）现 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生 ...

Core Insights - The cosmetics sector experienced a decline of 0.37% on December 9, with Jiaheng Jiahua leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3909.52, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 13277.36, down 0.39% [1] Company Performance - Qing Song Co. (300132) saw a closing price of 8.17, with an increase of 4.34% and a trading volume of 475,200 shares, amounting to a transaction value of 383 million [1] - Kesheng Co. (300856) closed at 15.70, up 3.36%, with a trading volume of 158,000 shares and a transaction value of 252 million [1] - Jiaheng Jiahua (300955) closed at 36.00, down 2.91%, with a trading volume of 64,600 shares and a transaction value of 23.4 million [2] Capital Flow - The cosmetics sector experienced a net outflow of 88.18 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 55.04 million [2] - Main funds showed a net inflow in Qing Song Co. of 20.05 million, while Jiaheng Jiahua experienced a net outflow of 2.01 million [3] - Retail investors contributed a net inflow of 804.95 million to Shuiyang Co. (300740), while Qingdao Jinwang (002094) saw a net outflow of 264.27 million [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上市公司名称：浙江锦盛新材（维权）料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锦盛新材 股票代码：300849 信息披露义务人：宁波立溢创业投资中心（有限合伙） 住所：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场2-7号楼3-49室 通讯地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场2-7号楼3-49室 本报告书中，除非文中另有所指，下列词语之特定含义如下： ■ 股份变动性质：股份数量减少，持股比例下降 签署日期：2025年12月8日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号一一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人 ...