浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 浙江锦盛新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 / 49 | | | | | | | | | 浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江锦盛包装有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91330600146150140Y。 第三条 公司于 2020 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会【2020】897 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江锦盛新材料股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG JINSHENG NEW MATERIALS CO ...

（二） 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过 程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和 委托加工物资等。主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成 品、委托加工材料、发出商品等； （三） 长期资产是指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉以及其他长期资产。 浙江锦盛新材料股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务 状况和经营成果，有效防范公司资产损失风险，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号 —金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一） 金融资产是指以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，不属于本制度范围； 第三条 本制度所指的资产减值是指 ...

会计师事务所选聘制度 浙江锦盛新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规的规定， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 会计师事务所选聘制度 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司控股子公司（包括公司全资或控股的 各级子公司，下称"子公司"）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批。公 司财务部负责审核子公司融资申请的必要性和合理性、向子公司推荐融资对象、监 督子公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部的指导下实施本 企业的融资事项，并接受公司财务部的检查和监督。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构长 期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资环节的主要业务包括： （四） 签订各种贷 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范浙江锦盛新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公 司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一） 透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相 冲突的信息； （二） 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 投资者关系管理制度 浙江锦盛新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江锦盛新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 人， 职工代表董事 1 人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。 董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第四条 日常办事机构 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，公司制定董事会秘书工作 规则，报董事会审议通过后实施。 第五条 董事会职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、部 门印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一） 公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二） 法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等； （三） 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为 银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据 及其他财务凭证等； （四） 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子 公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件； （五） ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《公司章程》等 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《创业板上市规则》的规定 建立健全内部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合 理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠 性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会全面负责公司内控制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | | 第一章 | 总则 7 | | 第二章 | 人员组成 7 | | 第三章 | 职责权限 7 | | 第四章 | 工作程序 8 | | 第五章 | 议事规则 9 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第一章 | 总则 11 | | 第二章 | 人员组成 11 | | 第三章 | 职责权限 12 | | 第四章 | 工作程序 14 | | 第五章 | 议事规则 15 | | 第二章 | 人员组成 17 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 17 | | 第四章 | 工作程序 18 | | 第五章 | 议事规则 18 | | 第六章 | 附 则 19 | 一、 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和 ...