回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会现就提名陈明灿为 洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为洛阳新强联回转支承股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 回转支承专业制造 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会现就提名马在涛为 洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为洛阳新强联回转支承股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对 年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、公司各部门负责人、子公司负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： （六）教育与惩处相结合原则。 第二章 重大差错认定标准 第四条 本制度所称年报信息披露重大差错，是指在报 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 章程 洛阳新强联回转支承股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | （一）利润分配原则 | 33 | ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-125 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于修订及制订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 修订及制订公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如 下： 一、制度修订及制订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对 相关治理制度作出修订和新增。 | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联 回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬与 考核委员会，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意洛阳新强联 回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕1703 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,379,204 股，每股发行价格人民币 26.16 元，实际募集资金总额为人民币 349,999,976.64 元， 扣除与发行有关的费用人民币 13,665,852.19 元，公司实际募集资金净额为人民币 336,334,124.45 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 10 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.091 billion yuan in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 7.12% [3] - In Q3 2023, the revenue reached 877 million yuan, with a year-on-year increase of 27.07% [3] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 339 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 161.75% [3] Group 2: Product and Market Insights - The wind power bearing segment generated approximately 1.4 billion yuan in revenue from January to September 2023, while marine mechanical bearings contributed around 140 million yuan [3] - The company is developing new products and expanding into other industries, with plans to build an overseas sales team [3] - The company is focusing on high-end products in the wind power sector, leveraging the advantages of its Zhangjiagang project to reduce operational costs [4] Group 3: Competitive Landscape and Strategy - The company is enhancing its entire supply chain and investing in new product development to maintain competitiveness [4] - The company has adjusted its product offerings in response to changes in downstream customer models, particularly in the spindle bearing segment [4] - The gross profit margin reached a five-quarter high due to cost reductions from self-supplied forgings and steel balls [4]

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于公司与张家港市大新镇人民政府签署项目投资协议的议案》 为了进一步践行公司发展战略，落实整体发展布局规划，满足未来市场需求，提高 市场占有率，公司与张家港市大新镇人民政府签署《张家港市大新镇人民政府与洛阳新 强联回转支承股份有限公司风电高端装备项目框架投资协议》，公司拟通过自筹资金投 资建设，固定资产投资10亿元，并通过全资子公司新强联（江苏）重工科技有限责任公 司实施，计划项目建设周期为3年。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 回转支承专业制造 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于公司对外投资暨与张家港市大新镇人民政府签署项目框架投资协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《张家港市大新镇人民政府与洛阳新强联回转支承股份有限公司风 电高端装备项目框架投资协议》（以下简称"投资协议"），项目具体实施进度尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、对外投资概述 为了进一步践行洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略， 落实整体发展布局规划，满足未来市场需求，提高市场占有率，公司与张家港市大新镇 人民政府签署《投资协议》，公司拟通过自筹资金投资建设，固定资产投资 10 亿元， 并通过全资子公司新强联（江苏）重工科技有限责任公司（以下简称"项目公司 ...