一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司主要 涉及的币种主要为美元，业务规模累计金额不超过等值人民币 30,000 万元；资 金来源于公司的自有资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交 易业务的公告》。 二、2023 年外汇衍生品投资的具体情况 报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投 资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收 益 29.86 万元人民币，合计收益 29.86 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇 率为基础确定。2023 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-81 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"四会富 仕"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇 衍生品交易适度开展外汇套期保值。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种， 业务规模不超过等值人民币 30,000 万元，进行的外汇衍生品交易业务品种包括 但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合； 2、公司于 2024 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二 届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本 议案无需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇 衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇 收支业务情况具体开展，以规避和防范 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 131,469.14 | 121,895.41 | 7.85% | | 营业利润 | | 2 ...

四会富仕电子科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 目前公司印制电路板产品外销占营业收入约 60%，随着公司及子公司四会富 仕电子（香港）有限公司、一品电路有限公司（以下合称"子公司"）未来海外 业务的不断拓展，外汇收支规模亦将同步增长，收支结算币种及收支期限的不匹 配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度 加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具 体业务情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值，能提高公司积极应对 汇率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司开展的外汇衍生品交易以与日常经营需求密切相关的简单外汇衍生品， 以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支在品种、方向、期限等方面相互 匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。 公司根据具体业务情况进行外汇衍生交易能更好的规避和防范公司所面临 的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公 ...

民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"四会富 仕"）于 2020 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"民生证券"）作为首 次公开发行股票并上市的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截至 目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券出具本持续督导保荐总 结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。具体回购股份的资金总额、股份数 量 ...