一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 22 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（独立董事刘建国先生因工作原因委托方文辉先生代为表决；以通 讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先生、曹丽女士、施祖麟 先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-054 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果为：董事王广庆先生、曹丽女士、周江波先生作为本激励计 划的激励对象回避表决，同意 5 票，反对 0 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及首次授予第一期解除限售相关事项的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受中兰环保科技股份有限 公司（以下简称中兰环保或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《中兰环保科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、 《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 公司本激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称本次回购注销）、首次授予 第一期解除限售 ...

中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： （一）关于回购注销部分限制性股票的核查意见 （二）关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期激励对 象名单的核查意见 本次符合解除限售条件的 44 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。公司 2023 年限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-055 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已 成就，激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-057 中兰环保科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、激励方式：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 200.00 万股限制性股票， 约占本激励计划公告时公司股本总额的 2.02%。其中，首次授予 160.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.61%，占拟授予权益总额的 80.00%； 预留授予 40.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，占拟 授予权益总额的 20.00%。 4、授予对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计 55 人，包括 公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理及业务人员，不包括独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 5、本激励计划的有效期、限售期以及解除限售安 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中兰环保、公司 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限 制 性 股 票 激 励 计 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | 划、本激励计划 | | 案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 拟参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票所确定的获授价格 | | 限售期 | 指 | 股权激励计划设定的解除限售条件尚未成就，限制性股票不 得转让、抵押、质押、担保或 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-056 1、本次拟回购注销 2 名激励对象的限制性股票共计 4.50 万股，约占公司当 前总股本的 0.04%。 2、本次拟用于回购的资金共计 357,750 元，回购资金为自有资金。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-053 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-052）。近日，公司收到了 "莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段）"的《中标通知书》，该项目 由公司中标，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1、项目名称：莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段） 2、建设单位：莱州市佳衡城市建设有限公司 中兰环保科技股份有限公司 4、投标总报价：13445.521872 万元 5、工期：自接到招标人开工令之日起 24 个月内竣工 二、中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-050 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月，公司新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况： | 序 | 购买 | 受托人 | 产品名称 | 受托理 财金额 | 起始 | 到期 | 产品 | 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 名称 | | （万元） | 日 | 日 | 类型 | 收益率 | 来源 | | | 中兰环 保科技 | 上海浦 东发展 | 利多多公司稳 利 24JG3294 期 | | 2024/ | 2024/ | 保本浮 | 1.2%或 | 闲置 | | 1 | | 银行股 | （月月滚利）人 | 4,350.00 | | | 动收益 | 2.50%或 | 募集 | | | 股份有 | 份有限 | 民币对公结构 | | 6/3 | 6/28 | 型 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 051 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 6 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用 ...