2024 年 7 月 10 日，全国公共资源交易平台（山东·烟台）烟台市公共资源 交易网公布了"莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段）中标候选人公 示"，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目的中标候选人。 现将该项目拟中标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段） 2、建设单位：莱州市佳衡城市建设有限公司 3、项目编号：E3706002318004964 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-052 中兰环保科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日 4、投标总报价：13445.521872 万元 二、拟中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案等 相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-049 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-048）。近日，公司收到了 "玉龙填埋场环境修复工程施工总承包"的《中标通知书》，该项目由深圳能源环 保股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司和公司组成的联合体中标，具体 情况公告如下： 一、项目的基本情况 二、中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因 素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继 续跟踪该项目进展，根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-045 中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案的情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 2023 年年度股东大会决议公告详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊 登的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,689,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金 11,075,790.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照 上述 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-046 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； 选举方文辉先生（独立董事）、刘建国先生（独立董事）、葛芳女士为公司 第四届董事会审计委员会委员，其中方文辉先生（独立董事）为第四届董事会审 计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、曹丽女士、刘建国先 生、施祖麟先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-047 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会已经 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 和公司《章程》等有关规定，选举严高明先生为本届监事会主席，自监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满时止。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-048 中兰环保科技股份有限公司 二、拟中标项目对公司业绩的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日，深圳公共资源交易中心公布了"玉龙填埋场环境修复工 程施工总承包定标结果公示"，深圳能源环保股份有限公司、中国建筑第五工程 局有限公司和中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）组成的联合体为该 项目的中标候选人。现将该项目拟中标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：玉龙填埋场环境修复工程施工总承包 2、建设单位：浙江江南工程管理股份有限公司 3、项目编号：2305-440303-04-05-754128005 4、投标总价：153,803.929691 万元 关于拟中标项目的提示性公告 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案等 相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存在 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 12 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的 ...

中兰环保科技股份有限公司 离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 6 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举 程序。具体内容详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将相关董事监事的离任情况说明如下： 一、公司独立董事离任情况 因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员刘继承先生将不再担任公司第 四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务，其离任后将不再担任公司 任何职务。 截止本公告披露日，刘继承先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、公司非独立董事离任情况 因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员刘青松先生将不再担任公司第 四届董事会副 ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1euGuISPzji 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 04 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）16:00-17:30 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）16:00-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-041 中兰环保科技股份有限公司 关于举办 2023 ...