中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 方文辉 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-028 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司 章程》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 序号 原条款 修订后 1 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基 本情况。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘继承） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董事姓名 | 本年度应参加次数 | 实际参加次数 | | --- | --- | --- | | 刘继承 | 4 | 4 | 本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥 专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨 慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国 注册会计师、税务师、房地产 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 XYZH/2024SZASB0031 号《审计报告》确认： 公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,500,223.62 元， 合并报表期末累计未分配利润为 368,437,326.81 元，母公司期末累计未分配利润 为 327,285,060.35 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。截至 2023 年 12 月 31 日 公司剩余可供股东分配利润为 327, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-030 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工 总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青松先生已回避表决。董 事会认为，本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计， 双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利 益。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东刘青松需要回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-035 中兰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的变更。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况 2024 年 3 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 020 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策 ...

（三）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。 综上，监事会同意本激励计划的预留授予激励对象名单，同意确定预留授予 日为 2024 年 3 月 29 日，向符合授予条件的 24 名激励对象共计授予 40.00 万股 限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。 中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...