中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-017 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年年度股 东大会的授权，董事会认为公司 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-018 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 ...

致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受中兰环保科技股份有限 公司（以下简称中兰环保或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《中兰环保科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）、《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司预留授予（以下简称本次授予）事宜出具本法律意见书。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 5 | | 三、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 预留授予事项的 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中兰环保、公司 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限 制 性 股 票 激 励 计 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | 划、本激励计划 | | 案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-019 中兰环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）预留授予日：2024 年 3 月 29 日； （二）预留授予数量和授予价格：40.00 万股，8.06 元/股； （三）股权激励方式：第一类限制性股票。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根 据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年3月29日分别召开第三届董事 会第二十一次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，同意确定2024年3月29日作为授予日，向符合授予 条件的24名激励对象共计授予40.00万股限制性股票，授予价格为8.06元/股。现 将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及履行的审批程序 （一）本激励计划的简述 1、激励方式：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-016 中兰环保科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告。 3、本次案件涉及金额：14,877.116561 万元。 4、对公司损益影响：目前，公司各项业务经营情况正常，公司将根据企业 会计准则的相关规定和本诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公 司业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在巨潮 资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-076）。近日，公司 收到湖北省武汉市中级人民法院《民事判决书》（（2023）鄂 01 民初 656 号）， 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重 大事项信息披露的规定，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）公司 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-015 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-014）。近日，公司收到了 "遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程—填埋场综合治理"的《中标通知书》， 该项目由中兰环保科技股份有限公司和浙江罗邦建设有限公司组成的联合体中 标，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1、采购人：遂昌县建设投资发展有限公司 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因 素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继 续跟踪该项目进展，根据实际进展情况及时履行信息 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 013 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 2024 年 2 月，公司与下列金融机构签署了 ...

近日，浙江政府服务网公布了"遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程— 填埋场综合治理中标结果公告"，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和浙江罗邦建设有限公司组成的联合体为该项目的中标候选人。现将该项目拟中 标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程—填埋场综合治理 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-014 中兰环保科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案、 服务期等相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实 际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容 或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，根据实际进展 情况及时履行信息披露 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7．公司本次股东大会相关议案及涉及议案内容的公告等文件； 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 26 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 ...