中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司持续健康发展，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"深交所《指引 2 号》"）、《中兰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-023 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、汪伯元 先生、瞿丹女士）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZASF0012 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴 证工作。 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （冯成亮） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真 审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥了重要作用。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，任期内公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，本人均出席会 议并在董事会会议上进行议案表决。 | 本人出席董事会会议情况如下： | | --- | | 独立董事 | 任职 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集 资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部 到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环 保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》 （信会师报字[2021]第 Z110529 号）。 | 项目名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | 49,143,378.53 | | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 刘 建国 为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 中兰环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

2 0 2 3度环境、社会及公司治理 ( E S G )报告 使 命 价值观 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 地址：深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层 电话：0755-26695286 邮编：518067 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 中兰环保科技股份有限公司 2023年度 环 境 、社 会 及 公 司 治 理 ( E S G ) 报 告 Environmental、Social and Governance (ESG) Report 目 录 01 报告规范 董事长致辞 03 05 关于我们 13 ESG管理 人才强企筑基石 安全生产牢防线 行业发声夯品牌 践行公益促发展 技术加码增实力 环境效益 社会责任 公司治理 读者反馈 减污降碳 协同增效 内外兼修 相得益彰 持续经营 高质发展 17 25 35 41 稳健经营 持续增长 合规经营 风险管控 党建引领 高质发展 未来展望 中兰环保2023年度ESG报告 中兰环保2023年度ESG报告 环境绩效 案 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘继承） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董事姓名 | 本年度应参加次数 | 实际参加次数 | | --- | --- | --- | | 刘继承 | 4 | 4 | 本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥 专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨 慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国 注册会计师、税务师、房地产 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-033 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,541,900.43 | 67,858,833.09 | 18.69% | | 归属于上市公司股东的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-030 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工 总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青松先生已回避表决。董 事会认为，本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计， 双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利 益。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东刘青松需要回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常 ...