本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-030 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工 总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青松先生已回避表决。董 事会认为，本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计， 双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利 益。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东刘青松需要回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 方文辉 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-027 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2023 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试， 判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、长期应 收款、固定资产、商誉，计提各项资产减值准备 5,559.90 万元，本次计提的各项 资产减值准备具体情况如下： 单位：万元 中兰环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （施祖麟） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导 师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研院任副研究员；1996 年 11 月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共 管理学院/21 世纪发展研究院任博士生导师/研究员；2023 年 5 月至今，任公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对中兰环保2023年募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定及《中兰环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事与高级管理人员考核的标准及研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公 司"）根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定及《中兰环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人应由公司 独立董事中 ...

2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 务收入为 8.89 亿元。2022 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-032 中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2024 年度董事、 监事以及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司分别召开了第三届董 事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司董 事 2024 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案> 的议案》和《关于<公司监事 2024 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、适用对象 在本公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （三）公司监事薪酬方案 公司监事津贴为 6 万元/年（税前）。 公司监事在公司担任实际职务者，按照所担任的实际职务领取薪酬，不领取 监事津贴 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-035 中兰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的变更。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本 ...