董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 等行业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会第十八 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年。 二、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次 交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 南京科思化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王风雷、艾华 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日 （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募 集资金使用、近期资本市场动态 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-006 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于科思转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）将于 2025 年 4 月 14 日 按照面值支付第二年利息，每 10 张"科思转债"（面值 1,000 元） 利息为 5.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）； 3、付息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）（因 2025 年 4 月 13 日 为休息日，故付息日顺延至下一交易日）； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）将 于 2025 年 4 月 14 日支付自 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日 期间的利息。根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象 发 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-005 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 24.64 元/股； 2、2025 年第一季度，共有 96 张"科思转债"完成转股（票面金 额共计人民币 9,600.00 元），合计转为 389 股"科思股份"股票（股 票代码：300856）； 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,186,795 张，剩余票面总金额为人民币 718,679,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）现 将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-004 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营 和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元 人民币的闲置募集资金和不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产 品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品基本情况 购 买 主 体 受托 方 产品名称 产品 类 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-003 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称"科思投资"）的 通知，获悉科思投资将其所质押的公司股份办理了解除质押手续，现 将有关情况公告如下： 注：公司可转换公司债券（债券简称：科思转债；债券代码：123192）正处于转股期， 截至 2025 年 3 月 10 日，公司总股本为 339,776,386 股。 | | | | 累 | 计 | | | | | 已质押股份情 况 | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占 | 其 | 占 | 公 | | | | | | | | | | 被 | 质 | ...