关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内 金融机构，与公司不存在关联关系。 （四）交易期限 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙 明先生、曹晓如先生、何驰先生为第四届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），提名宋兵先生、聂长海先生和俞健先生为第四届董事会 独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议 ...

声明人聂长海作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-025 债券代码：123192 债券简称 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-014 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"科思股份"）董事会对公司 2024 年度外汇 衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 五、备查文件 一、外汇衍生品投资审议批准情况 三、内控制度执行情况 公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的 操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期 结售汇业务行为。2024 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违 反相关规定的情形。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：2024 年度，科思股份外汇衍生品投资事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司2024 年 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-016 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过 人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如 下： 二、相关审核及批准程序 2025 年 4 月 22 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案在公司董事会决策 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要， 公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、 马鞍 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-021 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名宋兵为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， | | | 9:30- ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-008 债券代码：123192 债券简称：科思转债 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议 由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-007 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 依据公司 2024 年度运营情况，总裁就 2024 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、审议程序 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会 审议。2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配 政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东 共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。 南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规 ...