每经AI快讯，科思股份（SZ 300856，收盘价：15.16元）12月19日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修改 <董事会审计委员会工 作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，科思股份的营业收入构成为：精细化工占比100.0%。 截至发稿，科思股份市值为72亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募 投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京科思 化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣 除中信证券股份有限公司承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集 资金余额 719 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-064 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事曹晓如先生的书面辞任报告。因公司治理结构及内部 工作调整，曹晓如先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务， 辞任后将继续担任公司其他职务。曹晓如先生的辞任不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，曹晓如先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。 曹晓如先生原定任期为 2025 年 5 月 15 日-2028 年 5 月 14 日， 截至本公告披露日，曹晓如先生直接持有公司股份 5.04 万股，占公 司股份总数的 0.01%。曹晓如先生将继续遵守《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 南京科思化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力， 提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略与可持续发展委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研 究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第六条 战略与可持续发展委员会成员任期与董事会其他成员任期一致，每届任 期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六 年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略与 可持 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 1 南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京科思化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员薪酬政策与方案,向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；高级管理人 员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...

南京科思化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南京科思化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为内幕信息管理工作第一 责任人。董事会秘书为内幕信息管理工作主要及直接负责人，负责具体组织实施公司内 幕信息的监督及信息披露工作。公司董事、高级管理人员、其他部门、控股子公司等负 责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-062 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有 所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能 够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降 低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发 展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项 ...

南京科思化学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管 理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京 科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； 南京科思化学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬结构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下： （一）非独立董事： 1、董事长及在公司担任其他管 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-063 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行 可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）承销保荐费用（不 含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元， 已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具 了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费 等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集 资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人 ...

南京科思化学股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 南京科思化学股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）在定期 报告及重大事项编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及《南京科思化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 南京科思化学股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 其他重要信息。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合《证券法》规定的 媒体上正式公开。 第二条 本制度适用于公司及其各部门，公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，范围包括但不限于： （九）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议； 1 （一）公 ...