关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内 金融机构，与公司不存在关联关系。 （四）交易期限 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-014 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"科思股份"）董事会对公司 2024 年度外汇 衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 五、备查文件 一、外汇衍生品投资审议批准情况 三、内控制度执行情况 公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的 操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期 结售汇业务行为。2024 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违 反相关规定的情形。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：2024 年度，科思股份外汇衍生品投资事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作重点报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 有会议决议都合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。 2、投资金额:不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超 过 60,000 万元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购 买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的议案》， ...

声明人聂长海作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-025 债券代码：123192 债券简称 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-021 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名宋兵为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-023 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

一、2024 年度经营情况讨论与分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | - | 388,108,733.79 | | 股 东 的 净 利 润 | | | 23.33% | | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润（元） 经营活动产生的 | | | | | | 现 金 流 量 净 额 | 823,476,897.21 | 798,883,526.88 | 3.08% | 287,219,044.00 | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-016 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过 人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如 下： 二、相关审核及批准程序 2025 年 4 月 22 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案在公司董事会决策 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要， 公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、 马鞍 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， | | | 9:30- ...