证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-008 债券代码：123192 债券简称：科思转债 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议 由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-007 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 依据公司 2024 年度运营情况，总裁就 2024 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、审议程序 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会 审议。2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配 政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东 共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。 南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-019 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定和 公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚 未归属的限制性股票共计 119.90 万股。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简介及已履行的审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简介 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 ...

南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00350 号】 频更计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-66 | | 补充资料 | 67 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 科思股份 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 一、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受南京科思化 学股份有限公司（以下简称"科思股份"或"公司"）委托，就公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）作废部分已授予 ...

【天衡专字（2025）00243 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 本专项说明仅供科思股份向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报 送 2024年度报告时使用,未经本所书面同意,不得用于其他用途。 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025)00243 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们对南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计,并出具了天衡审字(2025)00350号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金在 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所相关文 件要求,科思股份编制 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科思股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | 保荐代表人姓名：王风雷 联系电话：021-20262057 | | | | | | | 保荐代表人姓名：艾华 联系电话：021-20262205 | | | | | | | 现场检查人员姓名：王风雷、赵谐圆 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 日 | 月 | 31 | | | | | 中信证券作为南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 | | | | | | | 司债券项目的保荐人，于 2022 年 10 月 24 日与公司签订保荐协议，自签署保 | | | | | | | 荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工 | | | | | | | 作。 | | | | | | | 年 月 日至 ...

（二）内部控制评价的方法 中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套相对完整且运行有效的内部控制体系，并充分考虑了行 业特点和公司多年的管理经验，从公司层面到各业务流程层面均建立了较为系统 的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保 ...

关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 天衡专字（2025）00242 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00242 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京科思化学股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的有关规定,编制募集资金 存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本 ...