南京科思化学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司全体股东： 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

2024 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股 东 的 净 利 润 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | 23.33% | 388,108,733.79 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-024 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋兵作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

南京科思化学股份有限公司 联系方式 电话：025-66987788 邮箱：cosmos@cosmoschem.com 地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 幢 10 楼 SUSTAINABILITY REPORT 2024 科思股份 2024 年度可持续发展报告 目录 CONTENT 前言 | 总裁致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 关于科思股份 | 5 | 02 治理·筑牢企业根基 | 治理架构 | 25 | | --- | --- | | 商业道德 | 26 | | 合规与风险管理 | 29 | | 信息安全 | 34 | 04 环境·引领绿色未来 | 环境管理 | 57 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 60 | | 能源管理 | 65 | | 水资源管理 | 68 | | 排放与废弃物管理 | 70 | | 生态保护 | 74 | 01 可持续发展管理 | 可持续发展方针 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展管治架构 | 16 | | ESG 实质性议题 | 19 | 03 产品·赋 ...

2024 年度监事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作重点报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 有会议决议都合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-026 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞健作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-023 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。 2、投资金额:不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超 过 60,000 万元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购 买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的议案》， ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-015 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 年 月 ...

一、2024 年度经营情况讨论与分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | - | 388,108,733.79 | | 股 东 的 净 利 润 | | | 23.33% | | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润（元） 经营活动产生的 | | | | | | 现 金 流 量 净 额 | 823,476,897.21 | 798,883,526.88 | 3.08% | 287,219,044.00 | ...