协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定 本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-070 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板 ...

协创数据技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 协创数据技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组织和 运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《协创数据技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司设监事会，是公司的监督机构，监事会依法向公司全体股东负责，对 公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履职的合法合规性进行监督，保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵 守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职责。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 2 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | ...

协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 $${\Xi}=O=\Xi\#/\backslash\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《协创 数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以保证金、 存单质押方式向银行申请授信的议案》。为满足公司及合并范围内子 公司生产经营需要，提高资金使用效率，优化供应商支付体系，公司 及合并范围内子公司拟向银行申请金额不超过 150,000 万元银行授 信，授信业务种类包括银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、 国际贸易融资等，授信有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在 授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信拟以保证金、存单 质押担保，最终以公司与银行签订的协议内容为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。 二、对公司经营的影响 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-073 关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的公告 本次以保证金、存单质押方式向银行申请授信业务，有利于公司 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-072 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 | 报告中详细说明未进行现金分红的原 | 报告中详细说明未进行现金分红的原 | | --- | --- | | 因、未用于现金分红的资金留存公司 | 因、未用于现金分红的资金留存公司 | | 的用途，该次分红预案对公司持续经 | 的用途，该次分红预案对公司持续经 | | 营的影响等；独立董事应对上述事项 | 营的影响等；公司应当在定期报告中 | | 发表独立意见，公司应当在定期报告 | 详细披露现金分红政策的制定及执行 | | 中详细披露现金分红政策的制定及执 | 情况，说明是否符合公司章程的规定 | | 行情况，说明是否符合公司章程的规 | 或者股东大会决议的要求，分红标准 | | 定或者股东大会决议的要求，分红标 | 和比例是否明确和清晰，相关的决策 | | 准和比例是否明确和清晰，相关的决 | 程序和机制是否完备，独立董事是否 | | 策程序和机制是否完备，独立董事是 | 尽职履责并发挥了应有的作用，中小 | | 否尽职履责并发挥了应有的作用 ...

协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 4 | | 第四章 | 责任和处罚 6 | | 第五章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《协创数据技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 二〇二三年八月 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 协创数据技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《协 创数据技术股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第三届董事会第十三次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司第三届董事 会第十三次会议审议的相关事项发表如下的独立意见： 一、关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的独立意见 经核查，我们认为：公司以保证金、存单质押方式向银行申请总金额不超过 150,000 万元授信业务是基于公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，可以有效防范风险。公司审议 该事项的程序合法、合规。因此，我们同意公司以保证金、存单质押方式向银行 申请总金额不超过 150,000 万元的授信事项。 （以下无正文） 协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 （此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案与召集 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会的表决与决议 | 5 | | 第五章 | 决议的执行与档案保存 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决 策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及现行有关法律法规和《协 创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。董事会 应当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\neq}}}/\backslash\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 董事会秘书的责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以 ...