协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 相关人员职责 2 | | 第三章 | 年度报告披露时间 4 | | 第四章 | 年度报告的编制及披露流程 4 | | 第五章 | 年度报告保密义务 6 | | 第六章 | 年度报告责任追究 6 | | 第七章 | 附则 7 | 第五条 董事会秘书负责组织和协调年度报告相关信息披露事务，应合理制 定年度报告编制、报送及披露计划，组织有关人员安排落实年度报告的编制和披 露工作。 协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善协创数据技术股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，增强年度财务报 告（以下简称"年度报告"）的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则等法律、法规、规范性文件以 及《协创数据技术股份有限公司章程》（下称 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 具体实施和披露 1 | | 第三章 | 超募资金管理 11 | | 第四章 | 附则 13 | 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《协创数据技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司安排实施，公 司应当确保并严格遵守本制度。募投项目通过公司的子 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 董事会秘书的责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 协创数据技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 ...

协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 二○二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 回避制度 5 | | 第七章 | 附则 5 | 协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为优化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协创数据 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提 ...

协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬和考核委员会主任职责。 第六条 薪酬和考核委员会委员任期与同届董 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 177 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 211 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 366 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 ...

协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 操作原则 | | 2 | | 第三章 审批权限 | | 3 | | 第四章 | 业务管理及内部操作流程 | 3 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 4 | | 第六章 | | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 5 | | 第八章 附 则 | | 5 | 协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 协创数据技术股份有限公司 外汇套期保值制度 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司或公司控制的企 业（以下合称"子公司"）的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业 务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。 第三 ...

协创数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 9 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 协创数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职管理及行为规范 | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 4 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、 特别是中小股东的 合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深 圳证券交易所的相关规定及 ...

协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 人员组成 1 | | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《协创数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本条例（或本制度）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项 ...