证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-025 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三十次会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件、专人送达的方 式通知了全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： 监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-024 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 其中副董事长林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式 出席本次会议。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 协创数据技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人潘文俊、主管会计工作负责人瞿亚能及会计机构负责人(会计 主管人员)瞿亚能声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的 盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 245,255,146 为基数，向全体股东每 10 股派发 ...

| 项目 | 工作内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 | 11 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | | | | | | 无 | 见 | | | | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | 次 | 0 | | | | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | | | | | （1 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24012780012号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"）财务 报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了协创数据2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协创数据，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些 ...

关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，协创数据技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开的第三届 董事会第十九次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套 期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的 收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度(上述额度包括公司 已开展的外汇套期保值业务)；预计动用的交易保证金和权利金上限 (包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价 值的 10%。交易期限为自公司 20 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创 数据确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事 会第二十八次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司董事会出具的《协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：协创数据技术股份有限公司及全部控股子公 司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境，包括组织架 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 及子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创 数据及子公司接受关联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司日常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限 公司（以下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不超 过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司无需 对该担保事项提供反担保。具体担保形式 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012780032号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是协创数据董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，协创数据于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师： ...