二○二五年九月 1 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （草案） （H 股发行并上市后适用） 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本条例。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 | | | 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行 ...

本次采购固态硬盘材料系公司日常经营需要，主要用于生产制造自用的数据存储服务器，本次交易完成 后，将促进公司存储服务的大力发展，为公司持续智算综合体发展提供了必要的要素支撑。 协创数据（300857）(300857.SZ)发布公告，公司根据经营发展需要，拟向供应商(简称"X")采购固态硬 盘材料，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计1.5亿元。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-121 协创数据技术股份有限公司 （二）募投项目的基本情况及募集资金使用情况 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"协创数据"） 于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司已结项的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"东莞市塘厦镇物联 网智能终端生产建设项目"的实施地点由"广东省东莞市塘厦镇"变 更为"广东省东莞市清溪镇银河工业区"。本次变更募投项目实施地 点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经 营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本事项在公司 董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （ ...

w 协创数据技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25005250012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25005250012 号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创 数据"）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》 执行了鉴证工作。 1 一、董事会的责任 协创数据董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对协创数据董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以 对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合协创数据公司实际情况，实施了包括询问、检查会 计记录等 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-120 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展 需要，拟向供应商（以下简称"X"）采购固态硬盘材料，并签署相 关采购合同，采购合同总金额预计 1.5 亿元。 公司购买固态硬盘材料主要用于生产制造自用的数据存储服务 器，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成 关联交易。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，以全票 同意审议通过了《关于公司购买资产的议案》。 本次购买资产成交金额预计为人民币 1.5 亿元，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按照连续十二个月累计计 算的原则，公司最近十二个月购买资产累计金额为人民币 22.17 亿元 （含本次），其中采购金额 12 亿元的交易事项已履行公司董事会审 议程序并对外披露，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《关 于公司购买资产的公告》。交易金额已达到了公司最近一期经审计总 资产的 30%以上。本次交易事项尚需提交公司股东会审议，该项交易 目前 ...

协创数据技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年 IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2020］1089 号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开 发行人民币普通股 51,639,446 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.30 元。本次发行 募集资金总额为 480,246,847.80 元，扣除发行费用 46,358,798.16 元（不含税），实际 募集资金净额为 433,888,049.64 元。该募集资金截至 2020 年 7 月 20 日已全部到账，广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 20 日对公司公开发行普通股 的资金到位情况进行了审验，并出具了"广会验字[2020]G18 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-124 协创数据技术股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第七次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召 开公司2025年第七次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第七次临时股东会。 （二）股东会的召集人：第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025年10月13日（星期一）14:00 2.网络投票起止日期、时间：2025年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-119 协创数据技术股份有限公司 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议通知于 2025 年 9 月 18 日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东 代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交 ...

Core Viewpoint - The company plans to purchase solid-state drive materials for a total amount of 150 million yuan to support its data storage server production, which is part of its daily operations and aims to enhance storage service development [1] Summary by Categories Transaction Details - The transaction does not constitute a major asset restructuring or related party transaction and has been unanimously approved by the board of directors [1] - The funding for the transaction will come from the company's own funds, with payment made via bank transfer after goods are received and inspected [1] Financial Impact - This procurement is part of the company's routine operations and is not expected to have a significant impact on its financial status [1] - Cumulatively, the company has reached a total asset purchase amount of 2.217 billion yuan within the last 12 months, meeting the threshold for shareholder meeting review [1]

本次采购固态硬盘材料系公司日常经营需要，主要用于生产制造自用的数据存储服务器，本次交易完成 后，将促进公司存储服务的大力发展，为公司持续智算综合体发展提供了必要的要素支撑。 智通财经APP讯，协创数据(300857.SZ)发布公告，公司根据经营发展需要，拟向供应商(简称"X")采购 固态硬盘材料，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计1.5亿元。 ...