证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 富瑞金融集团香港有限公司：邹敏、何嘉宇 | | 人员姓名 | 宏利投资管理（香港）有限公司：廖馨 | | | Oberweis Asset Management：Fangwen Zhou | | 时间 | 2025 年 6 月 19 日 16：30-18：00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书甘杏女士。 | | 员姓名 | | | | 公司副总经理、董事会秘书甘杏女士就公司基本情况、公 司 2024 年度经营发展情况等方面作了全面介绍。甘杏女士与 | | | 参会人员进行了交流，对参会人员关注的问题进行了回复，问 | | | 答的主要内容如下： | | | 1.请问今年公司业绩主要增长因素？ ...

苏银金租与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2025-079 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）融资租赁事项的基本情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年 第四次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金 融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活公司资 产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足 公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申 请授信，并开展融资租赁业务，具体内容详见公司于2024年10月29日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。 近日，公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 签订了两份《融资租赁合同》，拟以直接租赁的形式开展融资租赁业 务，与苏银金租的融资金额 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2025-079 协创数据技术股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）融资租赁事项的基本情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年 10月25日、2024年11月13日召开第三届董事会第三十次会议、2024年 第四次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金 融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活公司资 产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足 公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申 请授信，并开展融资租赁业务，具体内容详见公司于2024年10月29日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。 近日，公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 签订了两份《融资租赁合同》，拟以直接租赁的形式开展融资租赁业 务，与苏银金租的融资金额 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-076 协创数据技术股份有限公司 | | | | 本次调整前 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后拟投 | | | | | | 序 项目 | 调整后项目 | 入募集资金 | 预计达到预 | | 已投入募集资 | 投资进度 | | 号 | 投资总额 | | 定可使用状 | | 金金额 | （%） | | | | 金额 | | | | | | | | | 态日期 | | | | | 安徽协创物 | | | | | | | | 联网智能终 | | | | | | | | 备生产线扩 | | | | | | | | 建项目 | | | | | | | | 东莞市塘厦 | | | | | | | | 镇物联网智 | | | | | | | | 能终端生产 | | | | | | | | 建设项目 | | | | | | | | 协创数据智 | | | | | | | | | | | 月 | | | | | 项目 | | | | | | | | 协创数据深 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 定公司制度的议案》，现将有关事项说明如下: 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规的最新修订和更新情况,结合《协创数据技术股份有限公司章程》 相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并 新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下: 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-075 协创数据技术股份有限公司 《互动易平台信息发布及回复内部审核制 度》 上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。 本次新制定及修订的相关制度已由公司第三届董事会第三十六 次会议审议通过，其中，第 1、2 项尚需提交股东会以特别决议方式 审议通过，第 3-9 项、第 12 项尚需提交股东会以普通决议方式审议 通过，其他 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-074 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记， 《公司章程》修订的具体情况如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-069 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名胡琦先生为 协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是□否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-078 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 （三） 本次董事会应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-065 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）15:00 （2）网络投票起止时间：2025年6月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 （以下简称"《公 司法》 特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 "）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计261人，代表有 表决权的股份总数为131,892,557股，占公司有表 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 信达会字（2025）第187号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公司 对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 和结果等事项发见证意见。 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集和召开 ...