一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544,047.10 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股票的 资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专 项账户中，公司已与保荐机构天风证券和存放募集资金的商业银行签订《募集 资金三方监管协议》。 P A G 天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据" ...

关于协创数据技术股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据 2025 年度开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇 率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际 需求，适度开展外汇套期保值业务。 天风证券股份有限公司 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套 期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但 ...

关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对协创数据 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十九次会议以及 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超 过上述额 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对协创数据2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 19.30 元，募集资金总额为 718,794 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 本人胡琦作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职 ...

协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 3 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其 他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审 议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料科技股 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担 任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任职于 久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广东德 美精细化工集 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1.基本情况 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 协创数据技术股份有限公司 关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席合伙人：童 ...