证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-071 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李平作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公司 董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规的最新修订和更新情况,结合《协创数据技术股份有限公司章程》 相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并 新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下: | | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 制度名称 | 修订/ | 提交股东 | | 号 | | 制定 | | | | | | 会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-075 协创数据技术股份有限公司 关于修订和制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 12 日召开 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-076 协创数据技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，对2022年度向特定对象发行A股股 票募集资金部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股， 每股面值 1.00 元，每股发行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544,047.10 元（不含增值税） 后，实际募集 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-074 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记， 《公司章程》修订的具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-069 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名胡琦先生为 协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-072 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡琦作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公司 董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-068 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名李平先生为 协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-070 协创数据技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人协创数据技术股份有限公司董事会现就提名黄福平先生 为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为协创数据技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-067 协创数据技术股份有限公司 2025 年 6 月 12 日 附件：陈亚伟女士简历 陈亚伟女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关 董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董 事会成员数量仍为7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2025年6月12日召开 职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈亚伟女士 (简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。陈亚伟女士将与 公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司 第四届董事会,任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事 会任期届满之日止。 陈亚伟女士，女，1986 年 9 月 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-073 协创数据技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄福平作为协创数据技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人协创数据技术股份有限公 司董事会提名为协创数据技术股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协创数据技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...