协创数据技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 | | | 协创数据技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件， 以及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告 等，均应当遵守本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、董事会秘书、股东会指定的工 作人员、列席股东会的其他有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 第四条 本公司股东会由全体 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 | | | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切 实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件，以 及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，在股东会闭会 期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行 ...

董事会薪酬与考核委员会工作条例 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 协创数据技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 1 | | | | | | 协创数据技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）业绩 考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董事 会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订 和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 协创数据技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （三）不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不 得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规 ...

协创数据技术股份有限公司 章程（草案） 协创数据技术股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年九月 共 59 页，第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

内幕信息知情人登记管理制度 ($\frac{\frac{\pi}{2}}{\pi}$) （H 股发行并上市后适用） 二0二五年九月 协创数据技术股份有限公司 | | | 协创数据技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限 公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管机构和公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联交所）相关规则，并结合《协创数据技术股份有限公司 ...

协创数据技术股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 对外投资管理制度 | | | 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其 中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律法规和《协 创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司（以下简称"子公司"）在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投 资行为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体或 ...

协创数据技术股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 | | | 协创数据技术股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联（连）方之间订立的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条 例》等有关法律、法规、规范性文件和《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易应遵循以下基本原则： （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。关联（连）交易的价格或收费原则上应不 偏离市场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受 ...

二○二五年九月 1 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （草案） （H 股发行并上市后适用） 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本条例。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 | | | 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行 ...

本次采购固态硬盘材料系公司日常经营需要，主要用于生产制造自用的数据存储服务器，本次交易完成 后，将促进公司存储服务的大力发展，为公司持续智算综合体发展提供了必要的要素支撑。 协创数据（300857）(300857.SZ)发布公告，公司根据经营发展需要，拟向供应商(简称"X")采购固态硬 盘材料，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计1.5亿元。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-121 协创数据技术股份有限公司 （二）募投项目的基本情况及募集资金使用情况 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"协创数据"） 于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司已结项的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"东莞市塘厦镇物联 网智能终端生产建设项目"的实施地点由"广东省东莞市塘厦镇"变 更为"广东省东莞市清溪镇银河工业区"。本次变更募投项目实施地 点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经 营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本事项在公司 董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （ ...