协创数据技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 协创数据技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"协创数据"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会 的各项职责，认真贯彻执行股东大会（股东会）通过的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 公司采用以技术创新为核心的经营模式，通过研发先进的硬件和软件解决方 案，提供一体化的产品和服务。同时，结合定制化服务与灵活的云解决方案，满 足不同行业客户的需求。 公司持续聚焦"云-边-端"一体的智慧存储与智能物联体系，深耕数据存储 设备、AIoT 终端及云平台、服务器再制造、AI 智算中心及算力租赁等业务条线， 以 ...

协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合 同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其 市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套 期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-033 协创数据技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险银行 理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存 款、券商保本型收益凭证等产品。 2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第三届董事会第三 十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额 度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第三十三次会议和第三 届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：协创数据技术股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年占用累计发生金 | 2024 年占用资金 | 2024 年偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-032 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 （1）交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对 公司经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司（指 合并报表范围内子公司，以下简称"子公司"）拟基于经营的实际需 求，适度开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：交易币种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港 币等与实际业务相关的币种。 （3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品 或其组合等。 （4）交易对手方：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融 衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了 降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生 产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-028 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据""公司"） 于 2025 年 3 月 28 日分别召开了第三届董事会第三十三次会议、第三 届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，上述事项 不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内 子公司，以下简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2025 年 度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 1,250,000 万元或等值外币的授信额度。授信内容包括但不限于：贷 款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、 ...

协创数据技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24012780046号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了协创数据技术股 份有限公司（以下简称"协创数据"）财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28 日出具了华兴审字[2025]24012780012号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的 要求，协创数据编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | | ...

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-036 协创数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基 ...

股票代码: 300857 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 官 网：www.sharetronic.com 电 话：0755-33098535 地 址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目 录 关于本报告 董事长致辞 公司概况 历史沿革 近三年企业荣誉及资质 走进协创数据 05 09 1 1 权责分明，效益共赢 公司治理 内控及风险管理 信息披露与投关管理 商业道德 01 21 24 26 28 专题聚焦 科技引领，创新致远 ESG治理体系 利益相关方沟通 实质性议题 ESG管理 15 16 17 15 01 13 05 03 创新品质，责任服务 创新驱动 产品质量管理 客户权益保护 供应商管理 数据安全与客户隐私保护 03 43 47 51 52 56 以人为本，共筑未来 合法雇佣 薪酬与福利 员工培训与职业发展 04 61 63 65 职业健康与安全 67 环保发展，低碳运营 应对气候变化 环境管理 资源管理 污染物管理 绿色经营 ...