证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-103 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决的方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电 子有限公司的 2023 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-106 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 厂房发生关联交易金额为 1,345.79 万元，向关联方采购商品发生的 关联交易金额为 178.06 万元，向关联方采购服务的关联交易金额为 547.01 万元，向关联方销售商品发生的关联交易金额为 39.96 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议和 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事林坤煌、潘文俊、陈亚伟已对该议 案回避表决，公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致 同意的审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公 司章程》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公 司股东大会审议，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需对此议案回避 表决。 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年度合同签订 | | 截至 202 ...

一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于2023年12月5日通过电子邮件、专人送达的方式 通知了全体监事。会议于2023年12月8日以现场结合视频表决的方式 召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由 监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-105 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为： ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-104 协创数据技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芯片封测加工服务。公司独立董事就上述事项发表了一致同意的审核 意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》有关规定，公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上 市，无需经过有关部门批准。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 注：公司分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 11 月 2 日召开总经理办公室会 议，审议通过的公司与关联方芯海微预计交易总金额为 700 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 ...

上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就协创数据本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 一、本次作废的批准与授权 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《 ...

天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对协创数据2023年度新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事 会第五次会议，于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营需 要，预计 2023 ...

协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘会计师事务所的执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所具体事项 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 4 | | 第五章 | 信息安全 5 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第二章 选聘会计师事务所的执业质量要求 第三条 公 ...

天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对协创数据2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度与关联方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称"东莞汉阳"）、西安思华信息 技术有限公司（以下简称"西安思华"）、杭州融梦智能科技有限公司（以下简 称"杭州融梦"）、深圳市芯海微电子有限公司（以下简称"芯海微"）、安 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-110 协创数据技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月25日（星期一） 召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.网络投票起止日期、时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-107 协创数据技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了明确同意 的独立意见。 （二）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。 （三）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励 计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公 ...