本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生， 副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事会秘书张凌宇先生，独立董事 刘惠玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http:// ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 财务报表归属于母公司股东的净利润 93,479,909.00 元，母公司实现净利润 10,274,085.83 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 1,027,408.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经 审计合并财务报表的未分配利润为 323,847,149.31 元，母公司报表未分配利润为 101,965,395.67 元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 101,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2023 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包 ...

一、基本情况 本人姜瑞波，中国国籍，无境外永久居留权，1945年7月出生，本科学历。 1969年9月至1971年4月任山东省平原县农业局技术员；1971年5月至1979年4月任 山东平原糖厂助理工程师、工程师；1979年4月至2003年3月任中国农科院土壤肥 料所助研、副研究员、研究员、研究室主任；2003年4月至2011年1月任中国农科 院农业资源与农业区划研究所研究员、研究室主任；2011年1月退休；2016年12 月至2023年5月担任公司独立董事；2019年10月至今，担任烟台易远财务管理咨 询有限公司执行董事、经理。 本人在任职期间内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年任职期间内履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-021 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100343 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如 实反映了北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供科拓生物公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王郁 中国注册会计师： 陈玲 中国·武汉 2024年4月23日 我们接受委托，对后附的北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会 的 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、 准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其 所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District ...

特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-012 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 （二）会议出席情况 出席本次会 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-011 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草 案公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以下简称" ...