证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-010 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议通知已于2024年4月12日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开 时间、内容和方式。会议于2024年4月19日上午11:30在公司四楼会议室以现场表 决与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《西 域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按 ...

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充 流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，以及西域旅游募集资金投资项目的实际投入 情况，对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 2020 年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销 ...

西域旅游开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有 关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，依法履行职责，对公 司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理 人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期 内的主要工作报告如下： 一、报告期内，公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场及通讯表决方式出 席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告 | | | | | 的议案》 | | | | | 2、审议通过《关于 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-013 西域旅游开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公 开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相 关发行费 15,842,675.00 元后 ...

西域旅游开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00038 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于2024年4月12日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举李刚先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3 名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于2023年度利润分配预案的独立意见 我们认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司 的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本 次董事会提出的2023年度利润分配的预案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-019 西域旅游开发股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：新疆西域文旅（赛里木湖）投资有 限公司（以下简称"赛湖文旅"）是西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西 域旅游"、"公司"）的控股子公司，西域旅游持有其 51%的股份。北京昱鉴文 化科技有限公司（以下简称"北京昱鉴"）、王荣女士、马壮先生与公司控股股 东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 3,500 万元人民币。截 至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0 元人民币。 本次担保是否有反担保：公司拟为赛湖文旅向银行申请 3,500 万元人民币授 信提供全额担保；赛湖文旅其他少数股东北京昱鉴、王荣女士、马壮先生一致同 意以其各自持有赛湖文旅的全部股权提供反担保，具体内容以届时签订的担保合 同为准。 本次担保是否经股东大会审议：本 ...

西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游"或"公司")为了适应公司 发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 评价报告 第 1 页 西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 本公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原 则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-015 西域旅游开发股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请撤销公司股票退 市风险警示。深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个交易日内决定是 否撤销公司股票退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券 交易所审核确认，上述申请审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风 险。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《关 于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，因公司 2022 年度经审计的净 利润为负值且专项扣除后的营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条规定的"最近一 个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情 形。根据《上市规则》的相关规定，公司股票自 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 西域旅游开发股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00023 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00023 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...