（一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖建峰：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业本科学历，北京工商大学学士学位，注册会计师，会计师。2002年 12 月至 2009年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2009年7 月至 2017 年 6 月任新疆证监局副主任科员、主任科员；新奇康药业股份有 限公司副总经理兼董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼 董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公司（证券代码600197）独立董事； 德展大健康股份有限公司（证券代码000813）副总经理、董事会秘书。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 西域旅游开发股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖建峰） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度严 ...

西域旅游开发股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李刚） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，男，汉，1972年10月出生，管理学博士（会计学）。本科和硕士毕 业于上海财经大学会计学院，博士毕业于中央财经大学会计学院。1996年10 月至2000年1月任新疆经济管理干部学院讲师，2000年1月至今任新疆财经大学 会计学院教授，博士生导师。已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证， 证书号码为400263。 目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司（证券代码300380）独立董 事，渤海汽车系统股份有限公司（证券代码600960） ...

西域旅游开发股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告审计计划 及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，对大信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，董事会认为， 大信在资质方面合规有效，履行能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、大信基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所 在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-016 西域旅游开发股份有限公司 关于签署创编导服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签署服务合同无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成关联交 易，也不构成重大资产重组。 2、风险提示：项目未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市 场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、合作概述 为充分发挥各方优势，将"遇见喀什"文旅项目打造成喀什市旅游文化地 标之一，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）控 股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称"西域文旅"或"甲方 1"） 拟与北京昱鉴文化科技有限公司（以下简称"北京昱鉴"或"乙方"）合作， 并签署《"喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演内容创编导服 务合同》，合同金额为 49,200,000.00 元（大写：肆仟玖佰贰拾万元整）； 新疆西域文旅投资发展有限公司 为加快推动赛里木湖景区西海草原游客服务 ...

证券代码：300859 证券简称: *ST 西域 公告编号：2024-020 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议 的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-014 西域旅游开发股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。募集 资金投资项目"天山天池景区区间车改造项目"已实施完毕，同意公司结项，并 将结余募集资金 668.01 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监 事会对上述事项发表了明确同意的意见，国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"）对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，以上事项需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

| | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 9 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | | --- | | | 也称"本公司"，"上市公司"，指西域旅 游开发股份有限公司（简称"西域旅游"） | | --- | --- | | 公司 | 。根据条款上下文理解，公司也指本公司及 | | | 其下属子公司。 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 | | 薪酬与考核委员会 | 会。薪酬与考核 | | | 委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 监事会 | 指本公司的监事会。 | | 高级管理人员 | 指本公司章程规定的高级管理人员。 | | 核心员工 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司正式 | | | 合同制员工。 | | 员工持股平台 | 西域旅游员工持股平台。 | | 跟投 | 公司投资的高风险新项目，核心员工跟进投 | | | 资 | | | 公司组织核心员工参与跟 ...

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域 旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 吴承达、张胜 | | 联系电话 | 028-86690159 | 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 西域旅游开发股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300859 | | 注册资本 | 15500 万元 | | 注册地址 | 新疆维吾尔 ...

关于参股子公司业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2019 年 12 月 9 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟收购 新疆天药生物科技有限公司持有新疆天然芳香农业科技有限公司 1000 万元出资 （占注册资本 20%）的议案》，按照双方委托具有证券资质的审计及评估机构对 新疆天然芳香农业科技有限公司（以下简称"芳香科技"）2019 年 9 月 30 日的 净资产值评估，根据立信会计事务所出具的审计报告（信会师报字【2019】第 ZA52429 号）净资产为 3,625.11 万元，中联资产评估集团有限公司出具的评估 报告（中联评报字【2019】第 2020 号）采用资产基础法确定的评估值为 4,922.32 万元。交易各方经友好协商，最终确认以评估值为基础，收购新疆天药生物科技 有限公司(以下简称"天药生物 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会 西域旅游开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李刚先生、肖建峰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...