人民财讯10月21日电，西域旅游（300859）10月21日披露2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入1.73亿元，同比增长4.07%；归母净利润8735.81万元，同比增长1.65%。前三季度实现营业收入2.86亿 元，同比增长6.2%；归母净利润9858.46万元，同比下降14.51%。 ...

Core Viewpoint - Xiyu Tourism (300859.SZ) reported a revenue of 286 million yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.20% [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 98.58 million yuan, showing a year-on-year decrease of 14.51% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 97.51 million yuan, down 14.74% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.64 yuan [1]

Core Insights - Xiyu Tourism (300859.SZ) reported a revenue of 286 million yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.20% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 98.58 million yuan, representing a year-on-year decline of 14.51% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 97.51 million yuan, down 14.74% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.64 yuan [1]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-042 西域旅游开发股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 通知已于2025年10月16日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2025年10月21日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出 席监事5人，会议由监事会主席朱生春先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-041 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 公司同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用 93.8 万元，其中年报审 计收费 73.8 万元，内控审计收费 20 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2025-047）。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知已于2025年10月16日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2025年10月21日以现场 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域 旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以 及西域旅游募集资金投资项目的实际投入情况，对公司本次使用闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天池游客服务中心改扩建项目 | 8,022.19 | 8,022.19 | | 2 | 天池景区灯杆山游客服务项目 | 5,620.50 | 5,620.50 | | 3 | 天山天池景区区间车改造项目 | 2,026.78 | 2, ...

西域旅游开发股份有限公司募集资金管理制度 西域旅游开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第八条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目 "）获取不正当利益。 第九条 保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作，公司应 予以积极配合。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董 事长是募集资金管理工作的第 ...

西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"或者"本公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司以发起设立方式设立的股份有限公司，在昌吉州市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91650000722367867J。 第三条 公司于 2020 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 3,875 万股，于 2020 年 8 月 6 日在深圳证券交易所（以下 ...

西域旅游开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 西域旅游开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公 司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息 的保密和管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕 信息管理工作的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工 作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当 对 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会专门委员会工作细则 西域旅游开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西域旅游开发股份有限公司 章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第三章 职责权限 西域旅游开发股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...