西域旅游开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进西域旅游开发股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）规范运作，规 范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则 西域旅游开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《西域旅游开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。董事会负责制定和批准相应议事规则用于规范专门委员会的构 成、职能和行为。 第五条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 日常事务。 （四）制订公司的利润 ...

前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性 文件及《西域旅游开发股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深交所业务规则的相关规定，及时、公平地 披露所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年 度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议 审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-047 西域旅游开发股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,945 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-043 西域旅游开发股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关 于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》已于 2025 年 10 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 22 日 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-046 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）于 2025 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不 超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。 上述额度自第七届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签 署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-045 西域旅游开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第 七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订 公司部分治理制度的议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理情况，公司监事 会的职权拟由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司拟对《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分公司治理制度作出相应修订。 本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计 制度》《对外担保管理制度》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制 度》《董事会 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-049 西域旅游开发股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第七 届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员 在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准）购买责任险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案 回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告 如下： 一、责任保险方案 1.投保人：西域旅游开发股份有限公司 4.保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-048 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥172,863,335.89, representing a 4.07% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥87,358,115.33, a 1.65% increase compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,315,793.48, up by 1.22% year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.5700, reflecting a 3.64% increase from the previous year[5] - Total revenue for the period reached CNY 286,491,417.10, an increase of 6.7% compared to CNY 269,777,513.85 in the previous period[22] - Net profit for the period was CNY 96,443,525.60, a decrease of 17.6% from CNY 117,095,677.23 in the same period last year[24] - The company's total assets increased to CNY 1,142,695,442.74, compared to CNY 1,090,237,415.00 in the previous period[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 809,672,776.53, compared to CNY 757,588,138.92 in the previous period[21] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.64, down from CNY 0.74 in the previous period[24] - The diluted earnings per share for the current period is 0.64, compared to 0.741 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,142,695,442.74, marking a 4.81% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities were reported at CNY 315,858,501.07, slightly up from CNY 313,343,998.93[21] - Non-current assets included fixed assets valued at ¥345,372,490.61, slightly up from ¥341,275,159.67, indicating stable long-term investments[17] - Deferred tax assets increased to CNY 894,515.75 from CNY 863,967.57, indicating a positive trend in tax management[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net increase of 26.47%, totaling ¥169,551,009.54[5] - Cash inflow from operating activities totaled 314,577,826.58 CNY, an increase from 290,387,973.05 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 8.2%[27] - The net cash flow from operating activities is 169,551,009.54 CNY, up from 134,064,391.70 CNY, indicating a year-over-year increase of about 26.4%[27] - Cash outflow for investment activities was 56,513,525.86 CNY, significantly lower than 160,868,915.45 CNY in the previous period, showing a reduction of approximately 64.9%[29] - The net cash flow from investment activities was -50,918,964.27 CNY, an improvement from -157,758,911.36 CNY in the previous period[29] - Cash inflow from financing activities amounted to 16,433,222.80 CNY, down from 110,492,674.44 CNY, reflecting a decrease of about 85.1%[29] - The net cash flow from financing activities was -48,799,124.19 CNY, compared to 60,588,320.33 CNY in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents is 348,294,011.64 CNY, slightly up from 347,899,141.97 CNY in the previous period[29] Expenses and Income - Operating costs amounted to CNY 176,960,703.51, up from CNY 136,511,357.75, reflecting a significant increase of 29.6%[22] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 171.11% to ¥4,330,034.67 due to marketing activities[11] - The company’s financial expenses increased significantly, with a rise of 382.51% to ¥3,417,245.34, primarily due to new borrowing interest expenses[11] - The company received tax refunds totaling ¥7,532,961.20, marking a 100% increase due to institutional tax rebates for subsidiaries[13] - Rental income increased to ¥10,720,566.40 from ¥6,780,304.89, reflecting a growth of 58.11% driven by new project subsidies[13] - Investment income rose by 55.17% to ¥4,821,300.00, attributed to dividends received from the Huoyanshan project for 2024[13] - The company received 4,821,300.00 CNY in cash from investment income, an increase from 3,107,060.03 CNY in the previous period[27] Future Outlook - Future outlook includes market cultivation for new projects "Encounter Kashgar" and "Encounter Sailake," indicating strategic expansion efforts[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]