西域旅游开发股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事许新强先生、林素女士、王永宏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 西域旅游开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许新强） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 许新强：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士学历，会计学教授。曾任新疆财经大学财务处处长。现任新疆财经大学会 计学院教授。2023年9月至今，任西部黄金股份有限公司独立董事。2024年12 月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖建峰） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖建峰：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 本科学历，北京工商大学学士学位，注册会计师，会计师。2002年 12 月至 2009 年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2009年7 月至 2017 年 6 月任新疆证监局副 ...

第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公司董事、监 事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密和管理工 作。 西域旅游开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西域旅游开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作 的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审 计委 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strong performance and growth potential of Xiyu Tourism, a leading company in the Xinjiang tourism industry, as evidenced by its financial results and strategic initiatives [1][3][5] - In 2024, Xiyu Tourism reported a revenue of 304 million yuan and a net profit of 86.51 million yuan, with total assets reaching 1.09 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 39.37% [1] - The company has a diverse portfolio, including operations in scenic areas, transportation, and travel agency services, and has established partnerships with other tourism-related companies [1][3] Group 2 - Xinjiang is recognized for its rich tourism resources, possessing 56 out of 68 types of tourism resources in China, and is expected to see a significant increase in tourist numbers and spending in 2024 [2] - Official data indicates that Xinjiang is projected to receive 302 million visitors in 2024, a 14% increase year-on-year, with total tourist spending reaching 359.54 billion yuan, up 21% [2] - The company is actively expanding its tourism projects, including immersive cultural experiences and low-altitude tourism initiatives, to enhance its service offerings and market presence [4][5] Group 3 - Xiyu Tourism has become a controlled subsidiary of Xinjiang Cultural Tourism Investment, which is expected to facilitate the company's future development and align with regional tourism strategies [3] - The company plans to focus on innovation and market expansion, aiming to optimize its project offerings and improve operational efficiency through technology [5] - A profit distribution plan has been announced, proposing a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares to all shareholders [6]

证券代码：300859 证券简称: 西域旅游 公告编号：2025-007 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将会议的有关情况公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 13:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-002 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知已于2025年4月13日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。会议于2025年4月23日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的形式召开，接公司股东昌吉州国投集团通知，由于吴新疆先 生变更上市公司董事身份事项需结合工作调整需要和组织任命考虑而做出决策。 因批复办理时间存在差异，且吴新疆先生已不在昌吉州国投集团任职，并已履行 新职务，故不适履行西域旅游董事职责。经审慎决策，为确保上市公司管理稳定 性和战略连续性及决策程序的合规性，故本次会议投弃权票。会议由董事长马瑜 女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-004 西域旅游开发股份有限公司 （三）监事会意见 公司于2025年4月23日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配 预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公 司目前的经营情况和未来战略规划，目的是满足公司未来经营与投资需求，保障 公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股 东利益的情形。 （四）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议意见 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相 关法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 303,712,158.87, a decrease of 0.51% compared to CNY 305,259,432.30 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 86,513,122.41, down 18.06% from CNY 105,583,391.05 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.90% to CNY 115,937,216.93 in 2024 from CNY 150,366,030.87 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.56, a decline of 17.65% compared to CNY 0.68 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 1,090,237,415.00, an increase of 39.37% from CNY 782,260,679.80 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.58% to CNY 757,588,138.92 at the end of 2024 from CNY 717,532,990.69 at the end of 2023[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.79% for 2024, down from 15.88% in 2023[18]. Revenue Breakdown - Main tourism revenue accounted for CNY 294,805,943.81, representing 97.07% of total revenue, down 0.72% from CNY 296,947,415.54 in 2023[41]. - Revenue from tourism passenger transport increased by 0.90% to CNY 195,385,615.07, making up 64.33% of total revenue[41]. - Revenue from cableway transportation decreased by 21.34% to CNY 46,380,236.77, which accounted for 15.27% of total revenue[41]. - Revenue from cruise services increased by 30.57% to CNY 44,185,231.69, representing 14.55% of total revenue[41]. Operational Challenges - The company faced a net loss in the first and fourth quarters of 2024, with a net profit of CNY 85,942,850.40 in the third quarter[20]. - The gross profit margin for the main tourism business was 55.80%, a decrease of 5.37% compared to the previous year[43]. - Direct labor costs in the tourism sector rose by 21.64% to CNY 64,766,396.30, accounting for 48.02% of total operating costs[49]. - Depreciation and amortization costs increased by 42.86% to CNY 30,439,182.40, representing 22.57% of total operating costs[49]. Investment and Financing - The company has signed significant sales contracts, with a total contract value of CNY 1,927.87 million, of which CNY 1,271.01 million has been fulfilled[45]. - Investment cash inflow skyrocketed by 386,856.00% to ¥3,869,560.03, due to cash dividends received from associates and proceeds from scrapped vehicles[57]. - Financing cash inflow increased by 1,411.72% to ¥135,147,358.44, reflecting new investments from minority shareholders and long-term loans[57]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of high-quality governance and compliance with legal regulations to support sustainable development[102]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that major decisions are made by the shareholders' meeting[103]. - The company has established a complete and independent business system, capable of independently formulating product marketing strategies without reliance on shareholders or related parties[111]. - The company has a financial management system that complies with the Accounting Law and Accounting Standards of the People's Republic of China, ensuring independent financial decision-making[112]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares based on a total share capital of 155,000,000 shares as of December 31, 2024[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, aligning with the company's profit distribution policy[152]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current fiscal year[154]. Risk Management - The company acknowledges potential risks from natural disasters and government pricing adjustments, implementing measures to mitigate these impacts[94]. - The company is addressing operational risks by diversifying its revenue sources beyond the Tianshan Tianchi scenic area[93]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its future development outlook section[3]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 674, including 449 from the parent company and 225 from major subsidiaries[146]. - The company emphasizes training and development, with spring training focusing on safety knowledge, multimedia marketing, internal control systems, and professional skills[149]. - The company implements a full labor contract system and pays social insurance, housing provident fund, and corporate annuity for employees[148]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Shenzhen Huanqiu International, with a claim amounting to 3.3042 million yuan[196]. - The court has frozen Tianchi Guolv's bank accounts with a total of 867,854.90 CNY as part of the asset preservation request by Shenzhen Hangyou[200]. - The company is pursuing legal action to ensure compliance with the contractual obligations and recover outstanding payments[199].

1、股东减持股份情况：截至 2025年3月29日，股东昆仑投资未减持所持有的公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 占总股本 | 股份数量 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 新疆昆仑投资 | 合计持有股份 | 12,853,221 | 8.29 | 12,853,221 | 8.29 | | 发展合伙企业 （有限合伙） | 其中：无限售条件股份 | 12,853,221 | 8.29 | 12,853,221 | 8.29 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-001 西域旅游开发股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告 持股5%以上的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保 ...