西域旅游开发股份有限公司对外担保管理制度 西域旅游开发股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范西域旅游开发股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险， 促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《中华人民共和国物权法》 （以下简称"《物权法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《西域 旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提 供的抵押、质押或者保证，包括公司为其子公司提供的担保。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。 西域旅游开发股份有限公司对外担保管理制度 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、 职能部门不得擅自对外提供担 ...

西域旅游开发股份有限公司内部审计制度 西域旅游开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审 计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法 律、法规、规范性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关 ...

西域旅游开发股份有限公司股东会议事规则 西域旅游开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《西域旅游开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻 碍股东会依法行使职权。 第四条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股 东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员均具有约束力。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

西域旅游开发股份有限公司关联交易管理制度 西域旅游开发股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司在确定关联关系和处理关联交易时，应遵循下列原 则： （一）尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或者定价受到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标 准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双 方的权利义务及法律责任； （四）公司董事会或者股东会审议关联交易事项时，关联董事和 关联股东回避表决； 第一章 总 则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《西域旅游开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 ...

西域旅游开发有限公司董事会秘书工作制度 西域旅游开发有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）《西域旅游 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作制度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履 ...

西域旅游开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进西域旅游开发股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）规范运作，规 范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则 西域旅游开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《西域旅游开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。董事会负责制定和批准相应议事规则用于规范专门委员会的构 成、职能和行为。 第五条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 日常事务。 （四）制订公司的利润 ...

前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司信息披露管理制度 西域旅游开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性 文件及《西域旅游开发股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深交所业务规则的相关规定，及时、公平地 披露所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项（以下简称"重大信息 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年 度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议 审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-047 西域旅游开发股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,945 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-043 西域旅游开发股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关 于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》已于 2025 年 10 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 22 日 ...