证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-039 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知已于2024年7月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开，本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 1、第六届董事会第二十三次会议决议； 2、《喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景 制作采购安装合同》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作 采购安 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于西域旅游开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西域旅游开发股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受西域旅游开发股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-038 西域旅游开发股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午15:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日（星期五） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱生春先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律 ...

李刚先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他 因辞职而需知会股东的事宜。李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-037 西域旅游开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李刚先生递交的书面辞职报告。 李刚先生因个人原因申请辞去公司独立 董事及专门委员会相应职务。李刚先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新 任独立董事之前，李刚先生仍将按照有关法 ...

的进展公告 公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称"天池控股"）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、情况概述 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-036 近日，公司收到控股股东天池控股通知，关于本次用于解决天池控股与州 国投集团到期股权质押的非公开协议转让股权事项，协议双方天池控股与州国 投集团一致同意继续加快完成本次股权过户手续，目前相关程序正在办理中。 西域旅游开发股份有限公司 公司将密切关注本次股权过户的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于公司控股股东协议转让公司部分股份 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）于 2023 年 12 月 27 日披露《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的 提示性公告》，公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称"天池控股"） 与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称"州国投集团"）签署了 《股份转让协议》，天池控股将其持有的西域旅 ...

证券代码：300859 证券简称: 西域旅游 公告编号：2024-035 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将会议的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）上午 15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：新疆西域文旅投资发展有限公司 （以下简称"西域文旅"）是西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、 "公司"）的控股子公司，西域旅游持有其 90%的股份。喀什古城旅游文化开发 有限公司（以下简称"喀什古城旅游"）持有其 10%的股份。喀什古城旅游与公 司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-034 西域旅游开发股份有限公司 关于为控股子公司西域文旅 向银行申请综合授信提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 16,000 万元人民币。 截至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0 元人民币。 本次担保是否有反担保：公司拟为西域文旅向银行申请 16,000 万元人民币 授信提供全额担保，其他少数股东未同比例提供担保及反担保。 本次担保是否经股东大会审议：本事项尚需提交公司股东大会进行审议。 一、授信与担保情况概述 西域旅游于 2 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-032 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的 议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 相关具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综 合授信提供担保的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议通知已于2024年6月12日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2024年6月19日以通讯表决形式召开，会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

西域旅游开发股份有限公司 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-033 关于对控股子公司西域文旅进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 11 月 3 日，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订 <"遇见喀什"文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书>的议案》，公司与喀 什古城旅游文化开发有限公司（以下简称"喀什古城旅游"）共同出资设立了新 疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称"西域文旅"），西域文旅注册资本为 人民币 500 万元，公司持有西域文旅 80%的股份，喀什古城旅游持有西域文旅 20% 的股份，西域文旅为公司控股子公司。 根据晨越建设项目管理集团股份有限公司出具的《喀什市"遇见喀什"沉 浸式展演厅提升改造项目可行性研究报告》本项目总投资为 22,000.00 万元。 为优化西域文旅资本结构，增加西域文旅融资能力，经公司与喀什古城旅游协 商一致同意以现金方式对西域文旅实施增资。增资后，西域文旅注册资本 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-031 西域旅游开发股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，西域旅游开发股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年6月14日（周五）15:30-18:00。届时公司 高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 ...