证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-020 锋尚文化集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"，曾用名"北 京锋尚世纪文化传媒股份有限公司"） 于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会 第五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限 制性股票共计 47.8800 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议 通过了《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-019 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"，曾用名"北 京锋尚世纪文化传媒股份有限公司"） 于 2023 年 3 月 8 日召开了第三届董事会 第五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议 通过了《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为锋尚 文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对锋尚文化 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）有关规定的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理 机构、以及相对应的各项议事规则和决策程序，履行《公司法》《公司章程》所规定的 各项职责。 股东大会是公司最高权力机构，如批准公司的经营方针、投融资计划、利润分配、 选举和更换董事及监事、修改公司章程等，须由股东大会审议通过。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人周煊根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周煊，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于北京 大学光华管理学院管理学专业。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授； 现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学私募投资基金研究中 心主任，中国影视产业研究中心主任。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 2023 年度，本人谨慎审查各项董事会议案，以下重大事项发表了意见： 1. 2023 年 2 月 21 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1565 号"文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，发行价格为每股人民币 138.02 元，募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到位。上述资金到位情况业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"XYZH/2020BJA70342"《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为 228,815.07 万元。 （二）募集资金使用和结存情况 2021 年度，公司募集资金使用总额 93,561.43 万元，利息净收入 5,164.02 万元；2022 年度，公司募集资金使用总额 3,048.69 万元，利息净收入 3,184.40 万元；2023 年度， 公司募集资金使用总额为 3 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2023年 年度股东大会，会议决定于2024年4月2日召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-022 锋尚文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间： 2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日上午 9:15-下午 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-017 锋尚文化集团股份有限公司 依据公司实际控制人、董事长沙晓岚先生发来的《2023 年度利润分配预案的 提议》，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以股权登记日的总股本为基 数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 （含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 以截至目前扣除公司已回购股份( 已回购股份为 934,420 股) 的股本 136,233,328 股为基数，本次权益分派共预计转增 54,493,331.20 股，派发现金 81,739,996.80 元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本中 于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照 分配比例不变的原则，分红金额相应调整。(公司通过回购专户持有的本公司股 份 934,420 股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。前述分配基 数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金 红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 序 号 届次 日期 审议议案 1 第三届监事 会第十一次 会议 2023/4/27 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度第一季度报告》 《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 《关于作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 2 第三届监事 会第十二次 会议 2023/6/13 《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | | 第三届监事 | | 《关于使用部分闲置募集资 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人张伟华根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 张伟华先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于中国人民大学财务管理专业。历任北京工商大学会计系副主任，财务系主任， 商学院院长助理，商学院副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长。现任公 司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 | 独立董事姓名 | 应参加股 东 | 列席次数 | 以现场/通讯方 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合锋尚文化集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...