锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。历任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关 会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张伟华先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于中国人民大学财务管理专业。历任北京工商大学会计系副主任，财务系主任， 商学院院长助理，商学院副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长。2021 年 8 月 24 至 2024 年 8 月 1 日任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024 年 5 月 28 日 | 年限制性股票激励计划暨回购注销 ...

关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李仁玉、周煊、钟凯的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周煊先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于 北京大学光华管理学院管理学专业。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副 教授；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学私募投资基金 研究中心主任，中国影视产业研究中心主任。历任公司第三届董事会独立董事。 现任公司第四届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关 会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 钟凯先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、博士 后，毕业于北京交通大学会计学专业。历任对外经济贸易大学讲师，现任对外经 济贸易大学副教授、博士生导师，对外经济贸易大学 MBA 中心主任，中国会计学 会财务成本分会理事。现任公司第四届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年第四届董事会任期内，公司共召开了 4 次董事会和 0 次股东大会， 本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委 托他人出席或连续两次 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.7100 | -69.01 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 16.68 | 23.91 | -30.24 | 23.29 | | 每股公积金(元) | 11.79 | 16.94 | -30.4 | 16.97 | | 每股未分配利润(元) | 4.03 | 5.90 | -31.69 | 5.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.79 | 6.77 | -14.48 | 3.2 | | 净利润(亿元) | 0.42 | 1.34 | -68.66 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | 1.29 | 4.15 | -68.92 | 0.46 | 前十大流通股东累计持有： 5982.52万股，累计占流通股比： 53.46%，较上期变化： -125.98万股。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company decreased due to an increase in credit impairment losses and a decline in operating revenue[3]. - Operating revenue declined mainly due to delays in project completion and revenue recognition[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥579,187,676.55, a decrease of 14.42% compared to ¥676,778,490.54 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥41,772,464.62, down 68.94% from ¥134,479,505.17 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,484,678.27, a decline of 113.36% compared to ¥70,982,814.04 in 2023[5]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.22, a decrease of 69.01% from ¥0.71 in 2023[5]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.29%, down from 4.15% in 2023[5]. - The company achieved operating revenue of 579.19 million yuan, a decrease of 14.42% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 41.77 million yuan, down 68.94% year-on-year[46]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 402.85% to ¥126,522,096.80 from -¥41,777,227.70 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,670,308,283.68, a decrease of 1.12% from ¥3,712,062,451.56 at the end of 2023[5]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,185,225,277.47, down 2.89% from ¥3,280,125,403.48 at the end of 2023[5]. - The cash and cash equivalents net decrease was ¥215,864,969.16, a decline of 276.11% compared to the previous year[91]. - As of the end of 2024, cash and cash equivalents amounted to ¥537,768,761.32, representing 14.65% of total assets, a decrease of 5.93% from the beginning of the year[96]. Business Strategy and Future Plans - The company plans to actively expand its business and strengthen the collection of receivables to ensure long-term healthy development[3]. - Future plans and forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks[3]. - The company aims to combine traditional culture with advanced technology to promote cultural confidence and enhance China's cultural soft power[39]. - The company plans to enhance brand value in 2025 by expanding into commercial performance projects and medium-sized projects, transitioning from government (To G) to enterprise clients (To B)[117]. - The strategy for 2025 includes a dual approach of "professional enhancement and innovation-driven" to establish a new cultural performance industry structure[118]. Market and Industry Insights - The tourism economy in China is expected to experience significant growth in 2024, driven by policy benefits and rising consumer travel intentions, with a focus on optimizing tourism supply[32]. - The cultural service industry generated operating income of CNY 760.19 billion, growing by 7.7%, which is 1.7 percentage points higher than the overall growth rate of cultural enterprises[27]. - The company is focusing on the integration of culture and tourism, promoting various tourism products and enhancing the quality of tourism services[24]. - The company has transitioned its cultural tourism performance services from targeting enterprise users to ordinary consumers, enhancing its service chain in the cultural tourism industry[36]. Governance and Management Changes - The company has established a complete governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations[132]. - The company has undergone significant management changes, including the election of several new deputy general managers and independent directors on August 1, 2024[148]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2024 on January 8, with a participation rate of 64.29%[136]. - The company has a governance structure that does not involve differential voting rights arrangements[137]. Research and Development - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[5]. - R&D investment amounted to ¥37,786,984.67 in 2024, representing 6.52% of operating revenue, an increase from 5.71% in 2023[90]. - The company has made significant advancements in R&D projects aimed at enhancing stage performance systems, which are expected to improve reliability and reduce accident rates during performances[90]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should be aware of[3]. - The company acknowledges the risk of slowing investment growth in downstream industries, which could adversely affect its business operations[123]. - The company has faced risks including the execution risk of major national projects, which are crucial for revenue and require high levels of creativity and safety[122]. Shareholder and Dividend Information - A profit distribution plan was approved, proposing a cash dividend of 2.1 RMB per 10 shares (tax included) for all shareholders[5]. - The total cash dividend, including other methods, reached RMB 83,597,964.78, representing 100% of the profit distribution total[179]. - The company has a well-structured training program aimed at enhancing employee skills and supporting strategic goals[176].

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-014 锋尚文化集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持至 5%以下的权益变动提示性公告 公司持股5%以上的股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司""锋尚 文化"）持股5%以上股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下 简称"和谐成长二期"）因自身需求，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式 减持其所持上市公司股份所致,股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份 （包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。 2、本次权益变动后，和谐成长二期持有公司股份9,546,472股，占公司总 股本的 4.99995%。（占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为 5.06577%） 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，和谐成长二期本次实际减 持情况与此前预披露的减持计划、减持意向一致，不 ...

锋尚文化集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:锋尚文化集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:锋尚文化 股票代码:300860 信息披露义务人名称:和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) 住所:浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 通讯地址:浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 股份变动性质:股份数量减少,股权比例下降 签署日期:2025 年 3 月 12 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履 行也不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露 了信息披露义务人在锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"、 "锋尚文化")中拥有权益的股份变动情况。 截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动报告书披露的信息外,信息 披露义务人没有通过任何 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-013 锋尚文化集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 同意选举吴艳女士、郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑俊杰先生担任第四届 董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。 吴艳女士、郑俊杰先生任职生效后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十二日 ...