锋尚文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》以及《锋 尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构设立 第六条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披露。 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 ...

锋尚文化集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职 权： 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 股东会议事规则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规 范性文件，以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《锋尚文化集团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完整 和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信 息知情人的档案登记工作。证 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

1、第一次回购 2022 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第 三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计 划或员工持股计划。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 截至 2023 年 11 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 934,420 股，占公司总股本的 0.6812%，最高成交价为 57.87 元/股，最低成交价为 47.41 元/股，成交总金额为 50,102,294.85 元（不含交 易费用）。至此，公司第一次回购计划实施完毕。具体内容详见披露于 2023 年 11 月 16 日的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告》（公告编号： 2023-069）等相关公告。 锋尚文化集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 2、第二次回购 本公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-046 锋尚文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-044 锋尚文化集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人 民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 138.02 元，应募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为 227,233.14 万元。募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，资金 到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-047 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、股权登记日：2025 年 10 月 10 日 7、会议出席对象： （1）截止 2025 年 10 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会， ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定以及公司《回购报 告书》的内容，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司治 理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"） ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-042 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 9 月 24 日以邮件的形式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 9 月 28 日下午 3:00 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议 ...