第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范董事及高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公 司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋 私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 锋尚文化集团股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条 董事、高级管理人员不准用公司的公款进行个人消费；不准接受可 能 ...

锋尚文化集团股份有限公司 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生转移资源或义务的事项，包括： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范 ...

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则、本规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 锋尚文化集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一 步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判 ...

锋尚文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《锋尚文化集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影 响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务 ...

锋尚文化集团股份有限公司 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第五条 证券事务部负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职 ...

锋尚文化集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员 ...

第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会") 发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")等规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务 ...

锋尚文化集团股份有限公司 证券投资制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 价证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司除本制度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《重大经 营与投资决策管理制度》进行管理。 第三条 以下情形不适用于本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 本制度适用 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《锋尚文化集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他 高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 公司设立证券事务部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务， 由董事会秘书负责管理。 第二 ...

锋尚文化集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 锋尚文化集团股份有限公司章程 锋尚文化集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 锋尚文化集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司； 公司在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91110101741558466W。 中文全称：锋尚文化集团股份有限公司 英文全称： Funshine Culture Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市东城区青龙胡同 1 号 16 层 1606，邮编 100007。 第六条 公司注册资本为人民币 18,845.0723 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...