锋尚文化集团股份有限公司 证券投资制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 价证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司除本制度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《重大经 营与投资决策管理制度》进行管理。 第三条 以下情形不适用于本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 本制度适用 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《锋尚文化集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他 高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 公司设立证券事务部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务， 由董事会秘书负责管理。 第二 ...

锋尚文化集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 锋尚文化集团股份有限公司章程 锋尚文化集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 锋尚文化集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司； 公司在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91110101741558466W。 中文全称：锋尚文化集团股份有限公司 英文全称： Funshine Culture Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市东城区青龙胡同 1 号 16 层 1606，邮编 100007。 第六条 公司注册资本为人民币 18,845.0723 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

锋尚文化集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《锋尚文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锋尚文化集团股份有限公司 信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息通 过董事会秘书向公司董事会报告。 （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易 结束时，连续十二个月内的同类下的相关各项交易累计的总额同时进行上报。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大 ...

锋尚文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规及《锋尚 文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

第三条 现金管理的管理原则 锋尚文化集团股份有限公司 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正 常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金 通过商业银行等金融机构购买一年以内的理财、信托及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》以及《锋 尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构设立 第六条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披露。 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 ...

锋尚文化集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职 权： 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 股东会议事规则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规 范性文件，以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《锋尚文化集团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完整 和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信 息知情人的档案登记工作。证 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...