董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致公司董事 ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-056 锋尚文化集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构。本事项已经审计委员会审议通过，尚需提 交股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业 务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2024年度财务报告审计工 作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供 了优质的审计服务，较好地完成了公司的审 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-055 锋尚文化集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公 司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对"创意制作及综合应用中心建设项目"与"企业管理与决策信息化系 统建设项目"进行延期，同意公司对"创意研发及展示中心建设项目"实施结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表了无异议 的核查意见，本次事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-057 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 12 月 30 日 召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-058 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期事项，是基于公司和股东利益最大化的原则，结合 了募投项目的实际进展，审慎做出的决定。此举旨在合理高效地使用募集资金， 确保项目全面稳步推进，并实现整体建设效果的最大化，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。董事会同意本次 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资 金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，锋尚文化（SZ 300860，收盘价：28.52元）12月14日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的 议案》等文件。 2024年1至12月份，锋尚文化的营业收入构成为：文化旅游演艺占比60.83%，大型文化演艺活动占比 37.49%，其他业务占比1.01%，景观艺术照明及演绎占比0.67%。 截至发稿，锋尚文化市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" ...

南财智讯12月14日电，锋尚文化公告，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。本次 结项的募投项目为"创意研发及展示中心建设项目"，截至2025年12月8日，该项目已达到预定可使用状 态，满足结项条件。该项目建设累计投入募集资金5,085.74万元，节余募集资金账户余额为654.77万元 （含利息收入及理财收益扣除手续费净额）。节余主要原因系公司加强成本管控及募集资金现金管理取 得收益。公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。节余资金转出后，公 司将注销相关募集资金专项账户。 ...

2002年，美国电影《西蒙妮》上映，片中名为西蒙妮的数字人以唱演俱佳的表现化身银幕超级巨星，其 超前的虚拟偶像设定，为全球虚拟人产业的发展埋下了创意火种。2012年，中国首个基于VOCALOID 语音合成引擎的中文声库虚拟歌手洛天依诞生。依托标准化的技术支撑与完整的商业化运营体系，洛天 依迅速成为大众认知度最高的虚拟歌手代表。 数字化浪潮席卷全球，而作为国内大型文化演艺龙头企业，锋尚文化（300860）早已敏锐捕捉到虚拟人 领域的广阔前景，在这一赛道上开展了一系列前瞻性探索与深度实践，凭借自身在文化演艺领域的深厚 积淀，积极布局虚拟人技术研发、内容创作与场景落地，为行业发展注入了强劲的龙头力量。 音画无界，形意随心，以数字之躯演绎"天生我材必有用"的无限可能 虚拟歌手是指通过计算机技术创造的数字化音乐表演角色，能够演唱歌曲并与观众互动。其声音通常基 于语音合成引擎，形象则以动画或3D模型呈现。 相比真人歌手，虚拟歌手依托数字技术与标准化运营体系，在创作、运营、商业应用等多个维度具备独 特优势，具体体现在以下多个方面： 创作自由度极高，突破现实生理限制。虚拟歌手的音域、曲风可自由调校，能完成真人难以驾驭的演唱 ...

证券日报网讯12月11日，锋尚文化（300860）在互动平台回答投资者提问时表示，公司正加速推进"文 化+科技"融合创新，在虚拟演艺、AI内容生成等新技术应用及海外市场拓展方面持续布局。 ...

证券日报网讯12月11日，锋尚文化（300860）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视市值管 理工作。公司上市以来连续实施现金分红，累计金额达1.93亿元；推进实施股份回购，回购总金额1.00 亿元。同时，持续提升信息披露质量，积极加强投资者关系管理，不断增强公司透明度，增进投资者对 公司的了解和认同。公司将积极拓展业务，布局未来行业发展方向，持续聚焦主业，在实现主营业务稳 健发展的同时，公司将根据市场情况合规推进资本运作，在并购方面，公司采取"横向+纵向"的双轮驱 动策略：横向积极拓展IP内容、数字内容、音乐剧等新兴业务领域；纵向深耕文化创意产业链，从原创 内容开发到舞美设备制造(包括舞台机械、演艺灯具、LED显示屏等)进行全面布局。同时，公司重点关 注优质文旅目的地资产，如三亚、丽江等旅游城市及长三角、珠三角核心景区资源。 ...