证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-069 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 8 日召开 第三届董事会 2024 年第一次临时会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会 公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份 价格不超过人民币 65.49 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不 超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满时 实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月。具体内容详见披露于 2024 年 3 月 11 日的《回购报告书》（公 告编号：2024-025）等相关公告。 根据公司回购股份方案，2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

北京市中咨律师事务所 关于 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、冯昊君律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2024年8月1日召开的2024年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律 意见书。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 2. 在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要 求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 3. 承办律师在出具本法律意见书之前，已得到锋尚 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-065 锋尚文化集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 1 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 123,224,093 股，占公司有表决权股份总数的 65.3108%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数 122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.7766%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 85 人，代表的股份总数 1,007,874 股，占公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-068 锋尚文化集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）2024年8 月1日召开2024年第四次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生 2、独立董事：李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-066 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会同意选举沙晓岚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举公司第四届董事会各专门 委员会，委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届 满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审 计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员钟凯 先生为会计专业人士 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-067 锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第四 届监事会非职工代表监事。公司 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次职工代表 大会，选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与俞 富文先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选 举通过之日起三年。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事 发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投 ...

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代 表认真审议，通过并形成以下决议： 选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），俞 富文先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-064 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年七月三十一日 附： 俞富文先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为锋尚文化集团股份有限 公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就锋尚文 化使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，发表如下意见： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月24日出具的 《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2020]1565号），公司获准向社会公开发行人民币普通股18,020,000股，每股发行 价格为人民币138.02元，募集资金总额2,487,120,400.00元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币2,272,331,393.44元，上述资金已全部到位，经信永中 ...

锋尚文化集团股份有限公司 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-062 独立董事候选人声明与承诺 声明人周煊作为锋尚文化集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锋尚文化集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-054 锋尚文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换 届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第三届董事会 2024 年第四次临时会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先 生、苗培如先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李仁玉先生、周煊 先生、钟凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中钟凯先生为会计专业 人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，候选人简历详见附件。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计 ...