锋尚文化集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《锋尚文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司董事会秘书及证券事务代表 ...

锋尚文化集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 公司子公司对公司提供的担保不适用前款规定，子公司为前款规定主体以外 的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守相关规定。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当要求对 方提供反担保等必要的防范措施，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担 保的可执行性。 公司对外担保具体事务由财务部负责。 第五条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 1 第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： 第一条 为了维护股东的合法权益，规范锋尚文化集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据 ...

锋尚文化集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实 ...

第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 锋尚文化集团股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《锋尚文化集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉 ...

锋尚文化集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：是指公司为 ...

锋尚文化集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及锋尚文化集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定证券事务部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影响 的其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有生产设备 ...

锋尚文化集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第七条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确 认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。独 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事， ...

第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范董事及高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公 司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋 私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司财产。 锋尚文化集团股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条 董事、高级管理人员不准用公司的公款进行个人消费；不准接受可 能 ...

锋尚文化集团股份有限公司 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生转移资源或义务的事项，包括： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范 ...

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则、本规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 锋尚文化集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一 步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判 ...