锋尚文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《锋尚文化集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影 响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务 ...

锋尚文化集团股份有限公司 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第五条 证券事务部负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职 ...

锋尚文化集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员 ...

第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会") 发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")等规范性文件及《锋尚文化集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务 ...

锋尚文化集团股份有限公司 证券投资制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 价证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司除本制度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《重大经 营与投资决策管理制度》进行管理。 第三条 以下情形不适用于本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 本制度适用 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《锋尚文化集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他 高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 公司设立证券事务部负责公司的信息披露、股权管理等方面的事务， 由董事会秘书负责管理。 第二 ...

锋尚文化集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 锋尚文化集团股份有限公司章程 锋尚文化集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 锋尚文化集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司； 公司在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91110101741558466W。 中文全称：锋尚文化集团股份有限公司 英文全称： Funshine Culture Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市东城区青龙胡同 1 号 16 层 1606，邮编 100007。 第六条 公司注册资本为人民币 18,845.0723 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

锋尚文化集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《锋尚文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锋尚文化集团股份有限公司 信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息通 过董事会秘书向公司董事会报告。 （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易 结束时，连续十二个月内的同类下的相关各项交易累计的总额同时进行上报。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大 ...

锋尚文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规及《锋尚 文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

第三条 现金管理的管理原则 锋尚文化集团股份有限公司 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正 常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金 通过商业银行等金融机构购买一年以内的理财、信托及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 ...