证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-013 锋尚文化集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 同意选举吴艳女士、郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑俊杰先生担任第四届 董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。 吴艳女士、郑俊杰先生任职生效后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十二日 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-012 锋尚文化集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 141 人，代表股份 122,894,869 股，占公司有表决权股份总数的 65.2133%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表的股份总数 122,216,319 股，占公司有表决权股份总数的 64.8532%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 137 人，代表的股份总数 678,550 股，占公 ...

关于 锋尚文化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、冯昊君律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2025年3月11日召开的2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 律意见书。 北京市中咨律师事务所 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-011 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月8日召开第三 届董事会2024年第一次临时会议、第三届监事会第十六次会议，并于2024年2月29 日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的 股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 65.49元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元 （均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月（至2025年2 月28日止）。具体内容详见披露于2024年3月11日的《回购报告书》（公告编号： 2024-025）等相关公告。 根据公司回购股份方案，因实施2023年年度权益分派（详 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-010 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会。公司 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》、2025 年 2 月 21 日召开第四届 董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 3 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-009 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事会提请于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议 第四届董事会第五次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场 投票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 特此公告。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第六次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 2 月 21 日上午 10:00 在公司 会议室召开。会议由董事长 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-008 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司""锋尚文化"）于 2024 年 11 月 20 日披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-085），和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称"和谐成 长二期"）计划在公司发布减持预披露公告之日起 15 个交易日之后的三个月内 （2024 年 12 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日）以大宗交易方式/竞价交易方式减 持上市公司股票不超过 3,773,466 股，即不超过公司总股本比例的 2.00%（剔除 公司回购专户股份后）（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持 股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中，通过大宗交易方式减持不超过 1,886,733 股(不超过公司总股本的 1.00%)，通过集中竞价方式减持不超过 1,886,733 股(不超过公司总股本的 1.00%)。 锋尚文化集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持比例达到 1%的公告 公司持股5%以上的股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）保证向本公司提 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-007 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 8 日召开 第三届董事会 2024 年第一次临时会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会 公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份 价格不超过人民币 65.49 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不 超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满时 实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月。具体内容详见披露于 2024 年 3 月 11 日的《回购报告书》（公 告编号：2024-025）等相关公告。 根据公司回购股份方案，2023 年年度权 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 40 million and 54 million yuan, representing a decline of 59.85% to 70.26% compared to the previous year's profit of 134.48 million yuan [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 13 million yuan to a profit of 1 million yuan, compared to a profit of 70.98 million yuan in the previous year, indicating a decline of 98.59% to 118.31% [4]. Factors Affecting Performance - The decrease in overall performance is primarily due to delayed project completion, resulting in reduced revenue recognition for the year [6]. - The company anticipates a credit impairment loss of approximately 76 million yuan due to extended accounts receivable aging, significantly impacting this year's profit [7]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit for 2024 by approximately 53 million yuan, mainly from investment income in structured bank deposits and other financial assets [7]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report [8].

各位投资人大家下午好欢迎大家参加华创证券2025年的策略会今天我们这一场也是非常有幸的邀请到了丰商文化的IR丛总来跟我们做一个简单的现场交流那确实丰商文化其实跟我们现在大家经常提到的首发经济和冰雪经济其实都是比较相关的 那今天丛总也可以简单的更新一下这方面的内容以及就是公司近期的一些近况的一个更新吧那我们有请丛总好的好的感谢各位投资人来参加由火山中线这边来主办的这个风尝文化的这个投影交流会然后呢我这一年内将公司整个的一个近况进行一个更新然后后面的话有什么想要提问的或者不了解的 可以给我这边的咨询啊首先是我来经营这个来更新一下这个我们的运营数据吧我们是截止到9月份930公司这个批出的报表是整个一到三季度营收是388381亿然后同比呢是增长了82.89然后归属于山东公司的净利润呢是2200万同比呢下降的是62.42% 我们这个三级度这块整个的这个一个营收上涨是因为是整个营收增长是来源于公司在今年的这个二级度三级度分别确认了两场湘湖和这个青岛长老湾的这个两个 这个大群的这个文旅项目然后我们这个三季度三季度的整个的利润下滑呢是由于我们在三季度这一块是有着在2023年有着同样的亚洲连约会的这样一个高基数的增长下滑所以导 ...