关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2023年 年度股东大会，会议决定于2024年4月2日召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-022 锋尚文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间： 2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日上午 9:15-下午 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-017 锋尚文化集团股份有限公司 依据公司实际控制人、董事长沙晓岚先生发来的《2023 年度利润分配预案的 提议》，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以股权登记日的总股本为基 数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 （含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 以截至目前扣除公司已回购股份( 已回购股份为 934,420 股) 的股本 136,233,328 股为基数，本次权益分派共预计转增 54,493,331.20 股，派发现金 81,739,996.80 元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本中 于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照 分配比例不变的原则，分红金额相应调整。(公司通过回购专户持有的本公司股 份 934,420 股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。前述分配基 数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金 红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 序 号 届次 日期 审议议案 1 第三届监事 会第十一次 会议 2023/4/27 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度第一季度报告》 《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 《关于作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 2 第三届监事 会第十二次 会议 2023/6/13 《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | | 第三届监事 | | 《关于使用部分闲置募集资 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人张伟华根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 张伟华先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于中国人民大学财务管理专业。历任北京工商大学会计系副主任，财务系主任， 商学院院长助理，商学院副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长。现任公 司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 | 独立董事姓名 | 应参加股 东 | 列席次数 | 以现场/通讯方 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合锋尚文化集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 锋尚文化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会 第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为 公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会通过 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李仁玉、张伟华、周煊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

锋尚文化集团股份有限公司 2 02 3 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 、 XYZH/2024BJAA7B0005 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 审计报告 一、 审计意见 我们审计了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋尚文化公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

母公司：锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1.2023 年度公司合并报表范围 全资和控股子公司：北京锋尚世纪文化发展有限公司、北京锋尚 煜景文化艺术有限公司、北京锋尚互动娱乐科技有限公司、北京洛蓝 印象文化传媒有限公司、北京锋尚幻星娱乐文化有限公司、北京锋尚 演艺制作有限公司、青岛锋尚文化科技有限公司、太原锋尚文化科科 技有限公司、上海锋尚世纪工程设计有限公司、上海锋尚六三二文化 科技有限公司、郑州锋尚世纪文化旅游发展有限公司、西安杌空间文 化旅游发展有限公司、杭州锋尚利星文化科技有限公司、浙江锋尚文 化有限公司和三亚文化科技有限公司共 15 家。 2.2023 年度审计情况：公司 2023 年度财务报表经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具正式审计报告。 二、报告期内主要财务指标完成情况 报告期内主要财务数据 报告期内，实现营业收入 67,677.85 万元，比去年同期增加 111.46%；利润总额为 16,786.12 万元，比去年同期增加 1,684.85%； 净利润为 13,235.41 万元，比去年同期增加 1,49 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-021 锋尚文化集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计 准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司 的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类 存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值损 失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提减 ...