ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.(300862)

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蓝盾光电:关于对外投资的公告
2023-12-29 08:05
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-071 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")看好基带芯 片行业的发展机遇和市场前景,认可上海星思半导体有限责任公司 (以下简称"星思半导体")在基带芯片领域的前期投入和技术储备, 拟作为投资方之一,参与星思半导体通过发行新增注册资本的方式向 潜在投资人进行的融资(以下简称"本轮融资")。公司将在本轮融 资中投资人民币 1.8 亿元,本轮融资完成后,预计直接持有星思半导 体约 5%的股权(以下简称"本次投资")。 公司于2023年12月29日召开第六届董事会第十二次会议、第六届 监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资的议案》,根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况 1 ...
蓝盾光电:第六届董事会第十二次会议决议公告
2023-12-29 08:05
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-067 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 点以现场结合通讯的方 式召开,现场会议于公司会议室召开,其中袁永刚先生、王英俭先生、 周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。经全 体董事同意豁免会议通知期限要求,会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人,实际出席 会议的董事共 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人),公 司监事、高级管理人员列席了会议,公司董事长袁永刚先生主持本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范 ...
蓝盾光电:独立董事专门会议工作制度(2023年12月制定)
2023-12-29 08:05
安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范独立董事专门会议的运作,保护中小股东及利益相关者的 利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的,专门审议本制度和 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项: (七)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项职权 ...
蓝盾光电:关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告
2023-12-29 08:05
调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为:周亚娜女士、王 英俭先生、吕虹女士,并由周亚娜女士担任主任委员(召集人)。 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于更换 公司第六届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司对第 六届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事、总经理王建 强先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务;公司董事会 选举董事王英俭先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-070 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 安徽蓝盾光电子股 ...
蓝盾光电:董事会战略委员会工作细则(2023年12月修订)
2023-12-29 08:05
安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并向董事会提出建议,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名,由公司董事长担任。主任委员担任召 集人,负责主持战略委员会工作。 第七条 证券事务部为战略委员会的日常办事机构,负责协调日常工作联络、 会议组织、决议落实等日常事宜。 第三 ...
蓝盾光电:独立董事工作制度(2023年12月修订)
2023-12-29 08:05
安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公 司独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,特制订本制度。 第二条 本制度所述独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名,其中 1 名为具有高级职称或注册会计师资格 的会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会; 专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...
蓝盾光电:董事会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-29 08:05
安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责和权限,规范董事会的议事方式和决策程序,促进董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业 板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的组织与行为,规范 公司董事长、董事、董事会下设的专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利与 义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年; (三)担任破产清 ...
蓝盾光电:第六届监事会第十一次会议决议公告
2023-12-29 08:05
第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开,现场会议于公司会议室召开,其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。经全体监事同意豁免会议通知期限要求,会 议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应 出席会议监事 3 人,实际出席会议的监事共 3 人(其中以通讯表决方 式出席会议的监事 2 人),公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决,审议并通过了以下事项: 证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-068 安徽蓝盾光电子股份有限公司 以自有资金人民币 1.8 亿元人民币对上海星思半导体有限责任公司 进行投资。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo ...
蓝盾光电:关于暂不召开股东大会的公告
2023-12-29 08:05
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-072 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公 司修订<公司章程>的议案》《关于公司修订、制定相关制度的议案》《关 于公司暂不召开股东大会的议案》;具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 为提高公司会议决策效率、降低会议成本,根据整体工作安排, 公司决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知, 提请股东大会审议董事会提交的《关于公司修订<公司章程>的议案》 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
蓝盾光电:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)
2023-12-29 08:05
安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,公司董事会特设立薪酬与考核委员会,并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,在委员 内选举产生。主任委员担任召集人,负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会董事任期一致,委员任期届 ...