证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-004 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划 提前终止的公告 控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业 投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计 划预披露的公告》（公告编号：2024-003），公司控股股东、实际控 制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） （以下简称"金通安益二期"）计划通过集中竞价及大宗交易方式合 计减持股份数量不超过 3,956,097 股（占公司总股本比例 3%）（以下 简称"本次减持计划"）。 公司于近日收到金通安益二期出具的《关于提前终止减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东减持的基本情况 金通安益二期为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，截至 本公告日，金通安益二 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-002 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 1 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 338 号）（以下简称"《关注函》"），公司董事会高度重视，组织 相关人员针对《关注函》所涉及的相关问题进行了认真分析，现就《关 注函》所关注的问题回复公告如下： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露公告称，拟以自有资金 1.8 亿元 参加上海星思半导体有限责任公司（以下简称"星思半导体"）的融资 事项，本轮融资完成后，你公司预计直接持有星思半导体约 5%股权， 按相应比例换算，星思半导体投后估值约 36 亿元，增值率约 5,142.86%。 问题 1：你公司主营产品为分析测量仪器，主要应用于环境监测、 交通管理、气象观测等领域。 ...

关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划 预披露的公告 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-003 安徽蓝盾光电子股份有限公司 控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业 投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"金通安益二期"）计划通过集中竞价及大宗交易 方式合计减持股份数量不超过 3,956,097股（占本公司总股本比例3%）。 其中，以集中竞价方式减持的，自披露减持计划公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内进行；以大宗交易方式减持的，自披露减持计划公告 之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 公司于近日收到金通安益二期出具的《关于股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东姓名：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合 伙）； （ ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-001 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动至 5%以 2.本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经 营产生重大影响； 3.本次权益变动后，股东宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"庐熙投资"）及其一致行动人上海十月资产管理有限公 司（以下简称"十月资管"）持有安徽蓝盾光电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份6,593,434股，占公司总股本的比例为4.999953%， 不再为公司持股 5%以上的股东。 公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东与其一致 行动人股份减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公告》（公告 编号：2023-032）。持股 5%以上的股东庐熙投资及其一致行动人十月 资管计划在减持计划披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集 中竞价交易方式或在减持计划披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月 内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,512,900 股（占 ...

证券代码：300862 股票简称：蓝盾光电 安徽蓝盾光电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蓝盾光电 股票代码：300862 信息披露义务人一：宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼230室 通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼230室 信息披露义务人二：上海十月资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号25层01单元 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号25层01单元 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2024年1月5日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦未违 反信息披露义务人合伙协议或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 338 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露公告称，拟以自有资金 1.8 亿元参加上海星思半导体有限责任公司（以下简称"星 思半导体"）的融资事项，本轮融资完成后，你公司预计直 接持有星思半导体约 5%股权，按相应比例换算，星思半导体 投后估值约 36 亿元，增值率约 5,142.86%。 1.你公司主营产品为分析测量仪器，主要应用于环境监 测、交通管理、气象观测等领域。星思半导体主要从事基带 芯片和相关通信模组的研发、设计和销售，与你公司主营业 务相关性较弱。请你公司： （1）结合你公司现有业务开展情况，基带芯片行业市 场情况、技术发展、竞争格局，以及星思半导体的产品及技 术优势、核心团队情况、核心竞争力、客户开拓情况等，充 1 （2）说明本次投资星思半导体估值的确定依据、评估 方式及合理性，与其前次融资估值及同行业可比公司估值水 平是否存在较大差异，如是，说明具体原因及合理性。 （3）说明星思半导体本轮融资在高溢价率的情况下对 未来业绩、经营情况等是否设置相关 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-069 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 三、其他事项说明 序 号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 条目 内容 条目 内容 1 第八十 五条 …… 2、公司董事会、监事会、单独 或合计持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以提出独立董事候 选人名单； 3、公司监事会、单独或合计持 有公司有表决权股份总数 3%以上的 股东可以提出非职工代表监事候选 人名单。 …… 第八十 五条 …… 2、公司董事会、监事会、单 独或合计持有公司有表决权股份 总数 1%以上的股东可以提出独立 董事候选人名单，提名人不得提名 与其存在利害关系的人员或者有 其他可能影响独立履职情形的关 系密切人员作为独立董事候选人； 3、依法设立的投资者保护机 构可以公开请求股东委托其代为 一、《公司章程》的修订情况 | 序 | | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 | | | | | | 行使提 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 公司党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 32 | | | 第二节 内部审计 35 | | | 第三节 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，在委员内选举 产生。主任委员担任召集人，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括 2 名独立董事（至少 1 名为会计专业人士）。 第一条 为强化安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由会计专业人士担任，在委员内选 举产生。主任委员担任召集人，负责主持审计委员会工作。 第六 ...