第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-026 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》等相关 议案。公司独立董事对《关于公 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 195 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：195 人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：127.2170 万股，占目前公司股本总额 的 0.8129%。 3.第二类限制性股票授予价格：12.43 元/股。 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学 环境规划设计研究院集团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团股 份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起， 至 2025 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2.南高合伙出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》 特此公告。 近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）收 到持股 5%以上股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"南高合伙"） 出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获悉其在 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 6 月 24 日期间通过集中竞价交易合计减持公司股份 24.5500 万股，权 益变动触及 1%的整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 南京南高管理咨询中心（有限合伙） | | | | 住所 | | 南京市高淳区砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢302-85号 | | | | 权益变动时间 | | 2025年5月12日-2025年6月24日 | | | | 股票简称 | 南大环境 | 股票代码 | | 300864 | | 变动类型 增加□ （可多选） | 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ 无☑ | | 是否为第一大 ...

近日，公司赎回了部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品，并继续进行 现金管理，现就具体情况公告如下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 /赎回情况 预期 年化收益率 实际收益 （万元） 1 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 2,500.00 2024/4/30 2027/4/30 提前赎回 2.40% 59.6995 2 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 1,000.00 2024/4/30 2026/4/12 提前赎回 3.30% 32.9080 3 公司 南京银行股份有 限公司紫金支行 单位大额 存单 大额 存单 2,000.00 2024/5/7 2026/7/6 提前赎回 3.28% 64.1420 4 公司 民生银行股份有 限公司南京分行 2024年3年 期按月集 大额 存单 3,000.00 2024/5/20 2027/5/20 提前赎回 2.30% 20.7639 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回的情况 | 中转让大 | | --- | | 额存单第 5 | | 期 | 证券 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-019 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分配方案为：2024 年度，以公司现有总股本 156,488,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），共计 派发现金红利 133,015,368.65 元，本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润 结转至以后年度。 2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4.本次实施权益分派距离股东大会审议通 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.2900 yuan, a decrease of 12.12% compared to Q1 2024, which was 0.3300 yuan [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.45 billion yuan, down 13.46% from 0.52 billion yuan in Q1 2024 [1] - The company's operating revenue for Q1 2025 is 1.99 billion yuan, reflecting a 7.57% increase from 1.85 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 3.35%, a decline of 19.47% from 4.16% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 11,950.8 million shares, accounting for 76.37% of the circulating shares, with a decrease of 838,300 shares compared to the previous period [2] - Nanjing University Capital Operation Co., Ltd. remains the largest shareholder with 4,651.20 million shares, representing 29.72% of the total share capital [2] - Nanjing Guohuan Investment Management Co., Ltd. is the second largest shareholder, holding 4,176.08 million shares, which is 26.69% of the total [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]